12 травня 2021, середа, 15:32 64

Кабмін затвердив стратегічні напрямки протидії відмиванню доходів

Редактор: Олена Новікова

Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів створив Бюро економічної безпеки, а також прийняв проєкт розпорядження "Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів з їх реалізації ".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Цим рішенням Кабмін визначив основні національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.

Основні напрямки визначають актуальні ризики й загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.

Своєю чергою, затвердженим планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне вдосконалення національної системи боротьби з відмиванням "брудних" коштів відповідно до міжнародних стандартів.

При цьому заходи розділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та терміни виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме:

вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;
вдосконалення діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;
підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарів власників юридичних осіб;
міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії.

Реалізація цього урядового документа сприятиме вдосконаленню законодавства та практики його застосування відповідно до міжнародних стандартів і впровадження Україні нових механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються визначити 5 параметрів "олігарха".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що законопроєкт про статус олігарха стосується 13 олігархів.