Економіка 2024-05-15T07:22:07+03:00
Українські Новини
Банки блокують перекази і вимагають підтверджувати джерела доходів. Які нововведення діють

Банки блокують перекази і вимагають підтверджувати джерела доходів. Які нововведення діють

Банки, грошові перекази, перевірка
Картка. Фото: pixabay
Картка. Фото: pixabay
  • Скопійовано

Банки внаслідок посилення фінмоніторингу можуть блокувати переклади українців і відмовитися приймати депозити без підтвердження джерела доходу. Водночас вкінці 2020 вклади українців в банках збільшилися. За рік зростання становило більше ніж 24%. Про це пише Обозреватель.

Так, якщо банку здалося, що операція сумнівна, блокувати можуть навіть перекази незначних сум. Хоча раніше закон зобов'язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами - від 400 тис.

Перевірка стосується не тільки перекладів, а й навіть відкриття депозитів. Якщо українець щомісяця відкладав невелику суму з "сірої" зарплати, накопичив, наприклад, на квартиру і вирішив віднести гроші в банк (інакше легально угоду провести не вдасться), фінансова установа може відмовитися відкривати депозит.

Потрібно підтвердити джерело, а якщо це тіньовий дохід, то легально зробити це не вдасться. "Тоді потрібно йти в банк і разом шукати механізми. Зараз будь-яка сума від 250 тис. грн перевіряється банками", - розповідає керуючий партнер компанії "Фінансовий клуб" Руслан Чорний.

Незначні перекази і операції при цьому, ймовірно, банк не зацікавить. Хоча бувають і зворотні ситуації: коли блокують перекази навіть на 150 грн.

Як повідомляли Українські Новини, у клієнтів великого українського банку вкрали гроші з рахунків.

Також з карт українців пропадають гроші після користування банкоматами

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин
Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин
  • Скопійовано
ПОДЯКУВАТИ


Новини

ok