Фінанси 2022-08-15T05:13:16+03:00
Українські Новини
НБУ попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу

НБУ попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
НБУ, Приватбанк, Фінмоніторинг
НБУ попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу
НБУ попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу

У той час як НБУ визнав кримчан резидентами, в лютому Національний банк попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в лютому 2021 застосував до Приватбанку міру впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк в січні застосував до ідея Банку міру впливу у вигляді письмового застереження за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Переселенців хочуть звільнити від відповідальності за порушення зобов'язань по кредитах.

НБУ виключив Кредобанк з переліку системно важливих банків.

Більше новин про: НБУ Приватбанк Фінмоніторинг




Новини

ok