У той час як НБУ визнав кримчан резидентами, в лютому Національний банк попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в лютому 2021 застосував до Приватбанку міру впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк в січні застосував до ідея Банку міру впливу у вигляді письмового застереження за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Переселенців хочуть звільнити від відповідальності за порушення зобов'язань по кредитах.
НБУ виключив Кредобанк з переліку системно важливих банків.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.