Силові структури 2024-04-15T07:02:12+03:00
Українські Новини
НАБУ зловило одеського "короля контрабанди" Альперіна на угодах з поверненням ПДВ, - ЗМІ

НАБУ зловило одеського "короля контрабанди" Альперіна на угодах з поверненням ПДВ, - ЗМІ

НАБУ, Одеса, податки, ПДВ, Вадим Альперін
Альперін Вадим Фото: skelet-info.org
Альперін Вадим Фото: skelet-info.org
ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопійовано

Національне антикорупційне бюро спільно з ГУ ДФС і ГУ ДПС в Одеській області зафіксували факти корупційних схем із завезення товарів і незаконному поверненню ПДВ, інформує портал fakty.ua. Йдеться про суму в 674 млн гривень, повідомляє прес-служба НАБУ.
"Відповідні докази вдалося отримати в результаті 39 обшуків в складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020-го - лютого 2021-го (останній обшук відбувся 16 лютого. - Авт.). Слідство встановило не тільки відсутність на складах товарів, які за документами мали перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання подібних товарів. Тому зафіксовано відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ", - говорять в НАБУ.
В угоді було задіяно понад 20 компаній, діяльність яких в Бюро розслідують з 2017 року. Детективи встановили, що ці компанії підконтрольні одній групі осіб.
"Зазначені компанії імпортували і продавали товари в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи в податкові органи завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і знаходяться на зберіганні" , - інформує НАБУ.
Епізод щодо 674 млн грн в НАБУ розслідують із серпня 2020 року на підставі власних напрацювань і звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
"Інформація, зібрана Національним бюро в рамках розслідування вказаного епізоду, стала вагомою підставою для відстоювання інтересів держави в судових процесах щодо повернення раніше незаконно відшкодованого ПДВ в розмірі близько 300 млн грн. Після першої хвилі обшуків в кінці 2020 року одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн ​​грн", - інформує НАБУ.
У той же час за інформацією політолога Олексія Голобуцького, мова може йти про компанії одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" в Україні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"
Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі
  • Скопійовано


Новини

ok