3 грудня 2020 року співробітники Офісу великих платників податків ДФСУ спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту державних інтересів СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора виявили і заблокували масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків, яку протягом двох років реалізовували аграрні компанії. Про це йдеться на офіційному сайті Офісу генпрокурора, інформує портал газети Факти.
За попередніми даними, один з найбільших в Україні продовольчих рітейлерів здійснював операції з "нетипового експорту" за допомогою транзитно-конвертаційною групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов'язань при фіктивній реалізації олії та насіння соняшнику. За даними видання, мова може йти про торгівельну мережу "Сільпо-фуд".
Розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств документально відображали переробку насіння соняшнику на маслозаводі, яка практично не відбувалася. Таким чином, вони формували обсяги олійних культур для подальшої їх реалізації на підприємства-комітенти, які за договором комісії на адресу підприємств-нерезидентів здійснюють експорт продукції нехарактерною для їх основного виду господарської діяльності, так званий "нетиповий експорт".
Оперативні слідчі дії проводилися в трьох областях України. Під час обшуків в офісних, виробничих, складських приміщеннях і за місцем проживання зазначених осіб правоохоронцями виявлено та вилучено електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, чернетки інформації, а також 5600 тонн насіння соняшнику, 5785 тонн масла, 360 тонн шроту без документів про їх законне походження. Загальна вартість вилученого - 10,5 мільйона доларів США (300 млн грн).
На даний момент порушено кримінальну справу за статтею 212 ч.3 Кримінального кодексу України.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.