Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему з отримання незаконного відшкодування з ПДВ на протязі 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд гривень.
Про це повідомив народний депутат Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").
У зв'язку з цим Дубинський подав офіційну заяву до Офісу генерального прокурора та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для проведення розслідування з цього приводу (з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). А після зібрання необхідних доказів - для притягнення Черкаського до кримінальної відповідальності за ст. 364 та ст. 367 Кримінального кодексу.
Це зловживання владою (службовим становищем) і службова недбалість, що карається не лише штрафами (250-700 неоподатковуваних мінімумів - 4,3-8,5 тис. гривень), а й позбавленням волі на строк до 3 років при первинному порушенні. А також штрафом до 17 тис. гривень (1 000 неоподатковуваних мінімумів) та 6-річним ув'язненням при тяжких наслідках для держави. В даному випадку мова йде саме про особливо великі розміри втрат для бюджету - 79 млрд гривень.
Дубинський з'ясував, що розкрадання йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один лише лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, в схемі брали участь 549 компаній:
- у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (задіяно 62 підприємства);
- в Київській області - 391 млн гривень (102 підприємства);
- у місті Києві - 135 млн гривень (116 підприємств);
- в Донецькій області - 100 млн гривень (54 підприємства) і т. д.
Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв в рамках глобальної змови з керівниками Державної податкової служби (ДПС), Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу. З боку ДПС в схемі був задіяний керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході та півдні України: в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
За ініціативою помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми в в ключових областях:
- Київська область - Орест Вітик;
- місто Київ - Нонна Багмет;
- Донецька область - Ірина Долозіна;
- Львівська область - Василь Крісяк;
- Одеська область - Єгор Федонюк (заступник керівника).
З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки до цього органу стікається вся інформація про більш-менш значні проводки, все курирував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки та розслідувати підозрілі операції, які в даному випадку очевидні . Також, за інформацією Олександра Дубинського, були залучені Юрій Криган, Олександр Кондра та Дмитро Мішалов.
Нардеп Дубинський наполягає на проведенні повномасштабного розслідування,притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані ним факти і докази передані до Офісу генпрокурора та НАБУ.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.