Фінанси 2019-06-15T04:18:54+03:00
Українські Новини
НБУ направив СБУ інформацію про 42 банки через підозрілі операції клієнтів

НБУ направив СБУ інформацію про 42 банки через підозрілі операції клієнтів

Національний банк в межах взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу та правоохоронними органами в 2018 році надав правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 50 фінансових установ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Ці дані були отримані при здійсненні перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.

Так, за підсумками 2018 року Національний банк направив Службі безпеки України інформацію про 42 банки і 8 небанківських фінансових установах, а саме: за результатами перевірок з питань моніторингу відправлено 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків.

Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд гривень, 68,1 млн доларів, 11,8 млн євро.

Також була направлена інформація за результатами валютного контролю в цілях реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Було відправлено 17 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад 836 млн гривень, 738,4 млн доларів, 8,8 млн євро, 57,2 млн російських рублів.

Також протягом 2018 НБУ направив Національному антикорупційному бюро України сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів.

Надана правоохоронцям інформація в основному стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталу, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від оподаткування.

Аналогічна інформація направлялася Національним банком спеціально уповноважений орган - Державну службу фінансового моніторингу.

Як повідомляли Українські Новини, Україна втрачає щорічно через схеми до 750 млн євро.

Тим часом, "Київстар", "Нову пошту" та інші компанії підозрюють у виведенні коштів за кордон та ухилення від сплати податків.


Архів
Новини

ok