Силові структури 2022-01-15T06:17:54+02:00
Українські Новини
Екс-міністр Захарченко і його оточення відмили 10 млрд гривень, - ГПУ

Екс-міністр Захарченко і його оточення відмили 10 млрд гривень, - ГПУ

ГПУ, Отмывание денег, Виталий Захарченко
Фото: rusnext.ru
Фото: rusnext.ru

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

Генпрокуратура подала клопотання до суду про дозвіл їй доступу до документів, які знаходяться в Національному банку щодо Смартбанку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів стало відомо, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення з ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

Генпрокуратура вказує, що у слідства є достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство "Смартбанк" (колишня назва-ВАТ "Банк Ринкові Технології") було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 10 345 553 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів та майна, отриманого Захарченком і його оточенням злочинним шляхом, фактичне та юридичне забезпечення якого здійснювалося за сприяння екс-міністра.

Суд дозволив ГПУ вилучити в НБУ низку документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив заочне розслідування проти екс-міністра внутрішніх справ Захарченка.

 


Новини

ok