Печерський районний суд Києва наклав арешт на об'єкт нерухомості фігуранта кримінального провадження про створення в Державній фіскальній службі організованої злочинної групи, відмиванні грошей, одержаних злочинним шляхом, та корупції за участю вищих посадових осіб ДФС.
Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.
Згідно з рішенням суду, Головне слідче управління Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами діяльності злочинної організації за участю посадових осіб органів Державної фіскальної служби і суб'єктів господарювання за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст.205 (фіктивне підприємництво), ст.209 (відмивання грошей), ст.212 (ухиляння від сплати податків), ст.255 (створення ОЗГ), ст.364 (зловживання владою), ст.367 (службова недбалість), ст.368 (хабарництво) Кримінального кодексу.
Посадові особи ДФС протягом 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов'язків, пов'язаних із контролем за імпортом і експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухилянні від сплати податків і митних платежів.
При цьому суб'єктами господарювання за сприяння працівників ДФС відбувалися незаконні операції з придбання сільськогосподарської продукції та її експорту за заниженою вартістю, а також при імпорті іншої групи товарів.
Завдані від цих протиправних дій державі збитки оцінено в 305 млн. гривень.
Окремі посадові особи ДФС одержані в результаті скоєння кримінальних злочинів кошти направляли на придбання об'єктів нерухомості, в тому числі за межами України.
Під час досудового розслідування досліджуються факти придбання вищими посадовими особами ДФС за посередництва громадян України низки об'єктів нерухомості в Україні та Туреччині, які могли бути здійснені з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
На виконання запитів Генеральної прокуратури про міжнародну правову допомогу в компетентні органи Туреччини в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що один із громадян України 30 та 10 травня придбав два об'єкти нерухомого майна у компанії Маві Бодрум Іншаат Емлак Ятір Гайріменкюль (Туреччина).
Разом із цим у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості про доходи цієї людини, що підтверджують здатність придбання зазначеної нерухомості сукупною вартістю 2 500 000 турецьких лір (більше 562 341 доларів).
Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і наклав арешт на нерухоме майно фігуранта.
За інформацією джерел Українських Новин, йдеться про довірену особу виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.
Як повідомляли Українськi Новини, правоохоронці розслідують можливе придбання Проданом нерухомого комплексу в Туреччині.
Разом з тим, НАБУ і САП розслідують його можливе незаконне збагачення.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.