Адміністрація США поставила в пріоритет роботу з юрисдикціями, через які проходять великі обсяги російських фінансових потоків", включаючи Велику Британію, Кіпр і Латвію, йдеться в доповіді Мінфіну США про протидію незаконним фінансовим потокам, пов'язаним з Росією (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). Про це повідомляє РБК з посиланням на несекретну версію доповіді, опубліковану американським Мінфіном.
Зокрема, на Кіпрі, який "залишається юрисдикцією, що викликає занепокоєння з точки зору відмивання російських грошей", були заморожені банківські рахунки російських мільярдерів Олега Дерипаски і Віктора Вексельберга, йдеться в документі. Це відбулося після 6 квітня 2018 року, коли Мінфін США вніс Дерипаску, Вексельберга і їх компанії в санкційний список.
РБК направив запити до прес-служби Центрального банку Кіпру і представникам Дерипаски і Вексельберга з метою підтвердження цієї інформації. У Дерипаски є кіпрське громадянство, а Вексельберг через структури "Ренові" володіє майже 10% банку Bank of Cyprus.
Мінфін США визнав, що з початку 2017 року американська влада чинить серйозний тиск на владу Кіпру, щоб врегулювати проблему "значних обсягів підозрілих російських коштів і інвестицій", що проходять через кіпрський банківський сектор. Крім того, Мінфін США підтвердив, що в травні 2018 року влада Кіпру видала циркуляр, за яким місцевим банкам усунути певні ризики незаконних фінансових потоків з боку компаній-пустушок". В середині червня інформація про циркуляр, що ускладнбє вимоги до іноземних клієнтів кіпрських банків, з'явилася знову.
В доповіді Мінфіну США наголошується, що санкції проти Дерипаски і Вексельберга завдали їм значні фінансові збитки. Зокрема, стан Вексельберга скоротився майже на $3 млрд, з $16,4 млрд станом на 5 квітня до $13,5 млрд на 26 липня 2018 року, зазначає відомство, посилаючись на "надійні повідомлення ЗМІ". Внаслідок санкцій група "Ренова" Вексельберга була змушена скоротити свої частки в швейцарському концерні Sulzer та італійській Octo Telematics, зазначає Мінфін. Крім того, американська інвесткомпанія Columbus Nova, "яка управляє активами Вексельберга і називала "Ренова" своїм найбільшим клієнтом", була змушена істотно обмежити свої операції, йдеться в доповіді.
У квітні 2018 року Reuters з посиланням на два джерела писав, що внаслідок американських санкцій заморожені активи групи "Ренова" на суму $1,5–2 млрд. Потім Forbes повідомляв про блокування $1 млрд на особистих рахунках Вексельберга в швейцарських банках.
Нагадаємо, раніше США розширили санкції проти Росії: у список потрапили п'ять компаній і троє громадян.
Крім того, Україна ввела санкції проти Дерипаски і ще 6 російських олігархів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.