Багатомільйонні махінації з незаконною переробкою промислових відходів, ухилення від сплати податків, легалізація "чорних" грошових потоків – і все це під носом у фіскальної служби Запоріжжя. За інформацією ЗМІ, під прикриттям легального бізнесу мільйони гривень ведуть в тінь і не потрапляють до державної скарбниці завдяки тісній "дружбі" спритних бізнесменів і місцевих "податківців", пише КП в Україні.
Запорізьке НВО "Укрпромекологія" запорізького бізнесмена Станіслава Капустіна підозрюється в причетності до багатомільйонних махінацій. Зокрема, мова йде про схеми, пов'язані з незаконною переробкою промислових відходів, ухилення від сплати податків та легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Як стверджують журналісти сайту important.com.ua, подібні шахрайські схеми неможливо провертати без безпосередньої участі податківців вищого регіонального ешелону.
За даними джерел видання, підприємство "Укрпромекологія" нелегально, без дозвільних документів та ліцензії, здобуває на запорізьких відвалах брухт металів, а готову сировину - дорогі ферроматеріали - продає на зовнішні і внутрішні ринки. Журналісти стверджують – оскільки відходи видобуваються нелегально, витрати на їх придбання підприємство не може офіційно вказувати. Для вирішення цих делікатних питань Капустін не без допомоги запорізьких "фіскалів" придумав разом з комерсантом Олегом Серовським, підприємства якого займаються роздрібною реалізацією автомобільного палива через мережу автозаправок "ZOG", таку "схему".
Під виглядом постачання скрапленого газу ТОВ "НВО "Укрпромекологія" Олег Сєров за певний відсоток вирішує питання з "обналом" прибутку Станіслава Капустіна. При цьому власник "Укрпромекології" отримує готівкові гроші для закупівлі відходів з відвалів та мільйонну економію від несплати податку на додану вартість (ПДВ). За такою схемою "Укрпромекологія" щомісяця "купує" у бізнесмена Сєровського десятки тонн скрапленого газу. При цьому підприємство також споживає величезну кількість електроенергії, оскільки фактично виробниче обладнання працює від електрики.
За інформацією видання, лише за період з січня 2017-го по червень 2018 року ТОВ "НВО "Укрпромекологія" на папері придбала у фірм Олега Сєровського газу більш ніж на 74 млн грн. Таким чином підприємство сформувало схемний податковий кредит у розмірі 12,3 млн грн, оскільки за документами придбаний газ, нібито, був використаний у виробничих потребах підприємства. За непідтвердженими поки даними, отриманими під час розслідування видання important.com.ua, схему реалізації податкового кредиту курирує особисто в. о. начальника Головного управління ДФС в Запорізькій області Юліана Козаченко. Її заступник Антоніна Вагилевич, за словами працівників "Укрпромекології", особисто забезпечує вирішення питань з податковими перевірками на автозаправках та підприємствах, що беруть участь у схемах.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.