Державна фіскальна служба (ДФС) України повідомляє про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів комунальних підприємств Харківської міської ради.
Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".
За даними ДФС, співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією України і Службою безпеки України в рамках кримінального провадження щодо ст. 191 Кримінального кодексу України викрили ряд суб'єктів господарювання в Харкові, які раніше через створений ними "конвертаційний центр" розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств міської ради.
Встановлено, що тіньовий оборот "конвертаційного центру" склав більше 200 млн гривень.
"Схема діяла наступним чином: ряд підприємств, зокрема комунальної форми власності, перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам 15 компаній начебто за придбані товари і послуги. Надалі, кошти знімалися готівкою і за мінусом певного відсотка від проконвертованої суми, передавались замовникам незаконної послуги, таким чином здійснювалося розкрадання бюджетних коштів територіальної громади", – йдеться в повідомленні.
Кримінальні провадження щодо 3 учасників "конвертаційного центру" в травні були направлені до суду з обвинувальним актом за ст. 28, 205 Кримінального кодексу України.
В рамках зазначеного кримінального провадження на підставі доручень і постанов суду проведено 16 санкціонованих обшуків, у тому числі 6 з них – в офісних приміщеннях цих суб'єктів та у 10 домоволодіннях керівників підприємств. Під час обшуків вилучені необхідні слідству докази, які доводять здійснення протиправної діяльності.
Розслідування триває, реалізуються заходи, що спрямовані на встановлення осіб, які причетні до злочину, та відшкодування завданих державі збитків. Вивчається можливий зв'язок між керівниками суб'єктів господарської діяльності та комунальних підприємств.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.