Приватбанк має достатню для судового розгляду у Високому суді Лондона справу проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Про це повідомила прес-служба банку за підсумками слухань у суді, передають Українські Новини.
У Високому суді Лондона відбулося п'ятиденне засідання за позовом Приватбанку проти Коломойського і Боголюбова (колишніх акціонерів і посадових осіб банку), і шести компаній, які, як заявляється, перебувають під їх контролем.
Незадовго до початку слухання справи відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити.
Такі поступки включали визнання того, що банк має достатню для судового розгляду справу проти них про шахрайство і, що існує ризик того, що вони розтратять свої активи, якщо їм це не буде заборонено судовим наказом про арешт активів.
Засідання у Високому суді почалося в середу, 25 липня, і завершилося у вівторок, 31 липня 2018 року, за участю судді Джастіса Фанкорта.
Під час засідання банк представив Високому Суду детальні аргументи і докази за позовом і судовим наказом про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову.
Позов, як підставу для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд доларів в 2014 році шляхом укладення низки уявних угод, що мали наслідком переведення грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли або контролювали.
Під час засідання, провідний адвокат Приватбанку Стівен Сміт пояснив, що в період з квітня 2013 року по серпень 2014 року, Коломойський і Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальникам, здійснення виплат за 54 уявними договорами поставки на поставку в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат і концентрат яблучного соку, і схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій.
Позики надавалися без належного затвердження або проведення перевірок, в той час як договори поставок були укладені в якості прикриття, що дозволило здійснити виплату 1,9 млрд доларів шести компаніям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED і COLLYER LIMITED (всі компанії створені у Великій Британії) , і ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC і ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (всі компанії створені на Британських Віргінських островах).
Жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якого іншого публічного присутності.
Така схема була втіленням ідей Коломойського і Боголюбова, які в той час були власниками понад 90% акцій банку й членами його наглядової ради.
Ярослав Матузка, керівник напрямку правового забезпечення Приватбанку, заявив: "Це було дуже важливе засідання і суттєвий крок Банку в отриманні належної компенсації коштів, які були в незаконний спосіб присвоєні його колишніми власниками. Ми впевнені, що Високий Суд Лондона буде неупередженим і справедливим під час розгляду поставлених перед ним питань".
Річард Льюіс, Партнер компанії Хоган Ловеллс, що представляє інтереси Приватбанку, додав: "Сила вимог Банку відображена у визнанні Відповідачами, що банк має достатню для судового розгляду справу проти них про шахрайство. Банк повністю довіряє англійському суду в здійсненні правосуддя в справі".
Як повідомляли Українські Новини, високий суд Лондона 19 січня продовжив арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів.
Приватне розслідування міжнародного детективного агентства Kroll підтвердило, що колишні власники Приватбанку не менше 10 років займалися фінансовими махінаціями у своєму банку.
Результати розслідування опублікував Національний банк України.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.