До українських правоохоронців звернулася окружна прокуратура Варшави. Їй знадобилася допомога в розслідуванні походження коштів на рахунку, якими користується ДП "Спецтехноекспорт", яке може бути пов'язане з відмиванням грошей від продажу озброєння та військового обладнання.
Про це з посиланням на судові матеріали повідомляє "УП".
Відповідне звернення було в січні 2018 року.
Як повідомляється, третє відділення за господарськими злочинами Окружної прокуратури Варшави розслідує виробництво про походження коштів у розмірі мінімум 32,6 мільйонів злотих (майже 228 млн грн) на рахунку польського банку річка S. A у Варшаві.
За даними польських правоохоронців, ці рахунки належали кіпрській компанії Вlessway Limited і могли бути пов'язані з відмиванням грошей і походити від обороту озброєння і військового устаткування.
Власниками кіпрської фірми Blеssway Limited за даними OpenCorporates є два громадянина Кіпру і українець Василь Бабицький.
"Місцевою польською прокуратурою також встановлено, що розрахунковий рахунок відкритий в "Укрексімбанку" і використовувався державним підприємством "Спецтехноекспорт", - сказано в повідомленні.
Наголошується, що українські прокурори просять тимчасовий доступ до зазначеного рахунку, а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 1 жовтня по 31 жовтня 2014 року, а також інформацію про фірми іноземних держав, якими здійснювалися нарахування коштів на рахунок у період з 10 червня 2011 року по 20 липня 2016 року.
Суд надав слідчим до копій банківських документів.
Як повідомляли Українські Новини, командир роти військової частини продавав зброю із зони АТО криміналітету.
Раніше поліція затримала військового з 3 гранатами і саморобним вибуховим пристроєм на автовокзалі в Запоріжжі.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.