22 червня 2018, пʼятниця, 15:44 202

Компанія Avellum заявляє, що держоргани Британських Віргінських островів не мають претензій до Prime Asset Partners

Яків Сташинський

Компанія Avellum. Фото: occrp.org

Державні органи Британських Віргінських островів (зокрема, Financial Investigation Agency) не застосовували жодних заходів по відношенню до Prime Asset Partners та не зверталися до компанії, її директорів або акціонерів із запитами про надання додаткової інформації.

Таке заяву зробили в компанії AVELLUM у зв'язку з публікацією Слідство.Інфо, у якій стверджується, що "Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів порушило справу у відношенні компанії українського президента, підозрюючи фірму у відмиванні грошей".

Як повідомляють в компанії, 14 січня 2016 року був укладений трастовий договір з Rotschild Trust. Після укладення договору, з січня по квітень 2016 року здійснювалися підготовчі дії для передачі корпорації Roshen до "сліпого" трасту.

"Такі дії передбачали, зокрема, зміну структури власності корпорації Roshen і випуск додаткових акцій іноземними компаніями, що засновані для цих цілей. Передача і додатковий випуск акцій Prime Asset Partners та інші дії проводилися за запланованим графіком, який був укладений у відповідності з вимогами українського та іноземного законодавства та погоджений з трастовим керуючим.

Rotschild Trust показали, що "трастовий договір був складений у відповідності до міжнародних стандартів управління активами для політичних діячів", - пояснюють у прес-службі компанії.

Обвинувачення у відмиванні грошей не має під собою грунту оскільки компанії, які називають журналісти у своєму розслідуванні не мали банківських рахунків.

"Всі іноземні компанії, які були створені для передачі корпорації Roshen до "сліпого" трасту, не мали банківських рахунків та не проводили і не збиралися проводити ніяких грошових операцій до їх передачі в управління Rotschild Trust.

Основи і використання компанії Prime Asset Partners було необхідною складовою передачі в траст активів Петра Порошенка. Після прийняття Rotschild Trust управління корпорації Roshen ми отримали повноваження для ліквідації Prime Asset Partners. Зараз йде робота в цьому напрямку, яка, ми сподіваємося, буде завершена найближчим часом", - відзначили в прес-службі.

Раніше Слідство.інфо оприлюднило дані, отримані з другого витоку інформації по Panama Papers.

За даними видання, у квітні 2016 року Агенція фінансових розслідувань БВО звернулася до Mossack Fonseca по документи президентського офшору Prime Asset Partners у рамках розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Вже у 2017 році працівники міжнародного податкового відділу Міністерства фінансів БВО також зверталися по документи щодо офшору Порошенка у Mossack Fonseca. Стан цих розслідувань наразі невідомий – жодне з відомств не відповіло на запит Слідства.Інфо.

Більше новин про: Roshen Компания Avellum Prime Asset Partners Слепой траст