Фінанси 2018-09-15T04:11:20+03:00
Українські Новини
Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури намагалася розмитнити в Одесі вантажі на $15-20 млн, – ЗМІ

Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури намагалася розмитнити в Одесі вантажі на $15-20 млн, – ЗМІ

Митниця (ілюстрація). Фото: bykvu.com
Митниця (ілюстрація). Фото: bykvu.com

Маловідоме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Меллвил" намагалося розмитнити на Одеській митниці 60 контейнерів з вантажем невідомого походження, який, ймовірно, дістався компанії в результаті вчинення кримінального злочину. Про це йдеться у Постанові про визнання майна речовими доказами в рамках кримінального провадження №32016100110000160 від 8 червня 2018 року за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) України Антона Замятіна.

Про це повідомило інтернет-видання "Комсомольська правда в Україні", передають Українські Новини.

Фіктивність підприємства підтвердила його офіційний директор Наталія Бондаренко в ході допиту в якості свідка. Зокрема, вона зазначила, що не підписувала жодних документів від імені підприємства, не користувалася його печаткою, окрім як під час відкриття рахунків, не переводила кошти через систему "Клієнт-банк" і навіть не знає, де знаходиться компанія.

Тим не менш, це не завадило підприємству провозити імпортні вантажі через Одеську митницю.

За даними джерела в правоохоронних органах, загальна вартість арештованого вантажу становить не менше 15-20 млн доларів. Реальним власником вантажу та компанії "Меллвил" є працівник департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Сергій Сердюк. Сам же департамент очолює не менш відомий співробітник Генпрокуратури Володимир Бедриківський.

За словами джерела, незважаючи на визнання вантажу (взуття, тканина, господарські товари) речовим доказом у кримінальному провадженні, як мінімум частина контейнерів вже покинула митницю й прибула на промринок "7-й км" під Одесою, де товари були реалізовані.

На даний момент за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.


Архів
Новини
"Заморожування" зарплат суддів суперечить Конституції, - Вища рада правосуддя 14:23
Екс-дружина скандального СБУшника Демчини претендує в судді Антикорупційного суду 14:18
СБУ готує обшуки в "Стране", у Світлани Крюкової та у адвоката Андрія Смирнова у справі про відпочинок Порошенка на Мальдівах, - ЗМІ 14:15
Оточення заступника Кернеса взяло 118 млн на ремонт, котрий зроблять комунальники 14:14
Тимошенко виступила за впровадження в Україні соціальної ринкової економіки 14:08
Суддя, що посадив депутата Мосійчука, йде на конкурс в Антикорупційний суд 14:07
Наслідки 4G: АМКУ досліджує підвищення ціни за мобільний зв'язок "Київстару", Vodafone і lifecell 13:57
Меган Маркл вперше з'явилася на публіці без принца Гаррі. Фото: twitter.сом/kensingtonrоyal
Дружина принца Гаррі вперше з'явилася без нього на публіці 13:55
Один з потерпілих знаходиться в реанімації. Фото: lv.npu.gov.ua
У Бродах поїзд збив легковик, що намагався проскочити на переїзді: є постраждалі 13:35
Прокуратура просить суд заарештувати 3 підозрюваних у замаху на активіста Михайлика без застави 13:35
більше новин
"Міс Україна-2018" позбулася корони через чоловіка 17:57
Тимошенко виступила за впровадження в Україні соціальної ринкової економіки 14:08
У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та заміни теплових лічильників 19:00
Ентузіазм американців з приводу керівництва бюро підупав, - блогер про НАБУ 12:36
Нардеп Грановський заявив про продовження розслідування смерті Дмитра Ржавського 13:23
На дорогах Дніпропетровської області розпочато будівництво вагових майданчиків, - Резниченко 10:23
Поліція перевіряє зв'язок нападників на Михайлика з грузинськими злодіями в законі - Геращенко 12:58
Київська команда Тимошенко судиться за зниження тарифів, - Кучеренко 21:21
На львівському book forum презентували книгу про криптовалюти і технології для дітей 19:55
У більшості місцевих рад не вистачає коштів на освітні і медичні субвенції, - Кличко на Асоціації міст України 17:42
більше новин

ok