Фінанси 2018-06-24T04:01:34+03:00
Українські Новини
Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури намагалася розмитнити в Одесі вантажі на $15-20 млн, – ЗМІ

Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури намагалася розмитнити в Одесі вантажі на $15-20 млн, – ЗМІ

Митниця (ілюстрація). Фото: bykvu.com
Митниця (ілюстрація). Фото: bykvu.com

Маловідоме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Меллвил" намагалося розмитнити на Одеській митниці 60 контейнерів з вантажем невідомого походження, який, ймовірно, дістався компанії в результаті вчинення кримінального злочину. Про це йдеться у Постанові про визнання майна речовими доказами в рамках кримінального провадження №32016100110000160 від 8 червня 2018 року за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) України Антона Замятіна.

Про це повідомило інтернет-видання "Комсомольська правда в Україні", передають Українські Новини.

Фіктивність підприємства підтвердила його офіційний директор Наталія Бондаренко в ході допиту в якості свідка. Зокрема, вона зазначила, що не підписувала жодних документів від імені підприємства, не користувалася його печаткою, окрім як під час відкриття рахунків, не переводила кошти через систему "Клієнт-банк" і навіть не знає, де знаходиться компанія.

Тим не менш, це не завадило підприємству провозити імпортні вантажі через Одеську митницю.

За даними джерела в правоохоронних органах, загальна вартість арештованого вантажу становить не менше 15-20 млн доларів. Реальним власником вантажу та компанії "Меллвил" є працівник департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Сергій Сердюк. Сам же департамент очолює не менш відомий співробітник Генпрокуратури Володимир Бедриківський.

За словами джерела, незважаючи на визнання вантажу (взуття, тканина, господарські товари) речовим доказом у кримінальному провадженні, як мінімум частина контейнерів вже покинула митницю й прибула на промринок "7-й км" під Одесою, де товари були реалізовані.

На даний момент за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.


Архів
Новини
Київ не збирається платити "Нафтогазу" штрафи приватної компанії "Київенерго", - Кличко 12:33
Кваліфікаційне оцінювання суддів перетворюється в провальну спробу влади реформувати судову систему, - Галина Чижик 16:17
Юрій Луценко не виконав обіцянку закрити "Ірпінське Чикаго", - ЗМІ 11:00
Весілля відбулося в замку на півночі Шотландії. Скріншот серіалу: Game of Thrones
Сьогодні в Шотландії відбулося весілля зірок з "Гри престолів" 21:34
Українська автокефалія призведе до страшного розколу в світовому православ'ї, – архієрей Сербської православної церкви 13:02
Київрада прийняла рішення про створення музею на Поштовій площі, - Кличко 11:36
У Карпатах випав сніг. Фото: ТСН /Ігор Борисяк
Фото дня: У Карпатах випав перший літній сніг 08:26
У Харкові через "кровну помсту" застрелили подружню пару і поранили їх 13-річну доньку 17:26
На фронті бригади ЗСУ укомплектовані на менше ніж 50%, - ЗМІ 09:34
Власник закладу застрелив одного з відвідувачів і поранив ще одного. Фото: поліція
Власник київського кафе застрелив свого відвідувача і поранив ще одного 10:07
більше новин

ok