Співробітники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України вилучили 191 тис. гривень невідомого походження в кабінеті одного з керівників Державної фіскальної служби в Житомирській області.
Про це сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.
Відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.
Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.
Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн гривень.
Під час слідства встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.
Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях ДФС у Житомирській області правоохоронці провели обшуки кабінетів керівників.
Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів.
Крім того, в робочому кабінеті одного з керівників вилучено грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис. гривень.
Протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн гривень. Фото: facebook LlutsenkoYuri
Як повідомляли Українські Новини, у Харкові спіймали двох прикордонників, які вимагали хабар за призначення на посаду.
Заступника Мера Миргорода заарештували за підозрою у дачі хабара.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.