У розпорядженні репортерів опинилися результати приватного розслідування про іспанські активи українського президента Петра Порошенка і людей з його найближчого оточення, підготовленого нардепом Олександром Онищенком при юридичній підтримці Андрія Портнова. Про це повідомляє видання "Страна".
Йдеться про величезну кількість нерухомості в різних регіонах країни і цілої мережі фірм, через ланцюжок яких оточення Порошенка володіє цими активами.
За твердженням репортерів серце "іспанської імперії" Порошенка - садиба в маленькому містечку Аталайя Ісдабе на півдні Іспанії на березі Середземного моря. Вілла Порошенка - двоповерховий будинок з черепичним дахом і басейном на задньому дворі.
Як випливає з документів, будинок 1993 го року побудови площею 1 254 кв.м. І розташована вілла на земельній ділянці розміром 2 612 кв.м. з критим тренажерним залом.
В офіційній декларації Порошенка цієї вілли немає. Як випливає з матеріалів розслідування, нерухомість Порошенко придбав 30 червня 2008 років через компанію "Feruvita S.L." за 4 млн євро у компанії Basmati Invesment Limited, зареєстрованої в офшорній зоні на острові Джерсі.
Розслідувачам здався цікавим той факт, що капітал "Feruvitа" регулярно збільшувався.
Перше таке збільшення на суму 890 тис. євро відбулося 22 грудня 2008-го року. Всі акції, випущені для збільшення капіталу, були придбані компанією Prime Assets Capital (це фірма, на яку зареєстровані активи Порошенка, зокрема компанія "Рошен"), після чого капітал склав уже 4 004 006 доларів.
"З метою придбання власності, вільної від зобов'язань, в червні 2008 року Feruvita SL бере кредит у Deutsche Bank SAE (іспанського підрозділу Deutsche Bank) на суму два з половиною мільйона євро, а 06.05.2011 - ще одну позику на суму 119 тис. євро", - значиться в документах.
Авалістом (поручителем) в цих операціях виступив особисто Петро Порошенко. Що цікаво - в обох операціях він використовував паспорти України з різними номерами.
У розслідуванні детально розписано, як саме накопичувався пул іспанських активів президента України і представників його найближчого оточення. Так, в 2010 році в Марбельї була створена компанія Lankashire Big Sl, акціонером якої значився Ігор Кононенко, а управителем - Ірина Петровська. Сьогодні ця юридична структура є власником 0,3 га землі в котеджному містечку "Cerca de los Monteros". Співпрацював з Петровсько і Олег Гладковський. До його інтересів відносять компанію Toulousse Investments Sl, куди було влито понад 3 млн євро, а також оформлена угода купівлі величезного будинку (884 м2) в Марбельї і ділянки землі, що розкинулася майже на 1 га.
Як бачиться репортерам, виходячи з матеріалів розслідування, фактичними власниками всіх цих компаній є Порошенко і його найближче оточення, які виводять на них кошти з України і в подальшому "легалізують" їх за допомогою придбання нерухомості та інших активів в Іспанії.
"Можливо, Петро Порошенко примножує своє нерухоме майно в Іспанії, для подальшого свого переїзду на територію цієї держави, включаючи фактичне перевезення дорогого майна (ювелірні вироби, картини) і грошові кошти в готівковій формі", - йдеться в резюме розслідування.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.