Силові структури 2019-07-15T04:58:04+03:00
Українські Новини
СБУ підозрює "Електрум Пеймент Систем" в готівкових операціях з ОРДЛО, – ЗМІ

СБУ підозрює "Електрум Пеймент Систем" в готівкових операціях з ОРДЛО, – ЗМІ

Служба безпеки України. Фото: argumentua.com
Служба безпеки України. Фото: argumentua.com

Головною претензією СБУ до платіжної системи "Електрум Пеймент Систем", яка адмініструється за допомогою державного Укргазбанку, є дані про можливу конвертацію грошей з анексованого Криму та ОРДЛО.

Про це йдеться в публікації видання Mind "Електронні гроші за межею: як платіжні системи обслуговують клієнтів у ДНР/ЛНР", передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами слідства, наявними в розпорядженні Mind, група осіб, серед яких є як громадяни України, так і Російської Федерації, зареєструвала вісім компаній і, не маючи ліцензії НБУ на переказ коштів, створила розгалужену мережу з прийому платежів від населення через POS-термінали й інтернет-ресурси. Причому, не лише на території України, а й в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Звинувачення стосуються ТОВ "Да-кард Плюс" (бенефіціар – громадянин Росії Олександр Снєгірьов), ТОВ "Да-карт" (бенефіціари – Олександр Коренев, Юрій Кащенко, Олег Микитюк), ТОВ "Дакард" (бенефіціари – Олександр Снєгірьов, Олег Микитюк) , ТОВ "Пай Лайн" (бенефіціари – Лела Габаідзе, Леотій Снєгірьов, Олег Микитюк, Яніна Лебанідзе, Олена Кащенко, Андрій Зеленков, Остап Глас), ТОВ "Воленс" (бенефіціари – Костянтин Войчук, Олександр Снєгірьов, Сергій Костюков, Віктор Сокол, Василь Льонок), ТОВ "Нова технолоджі" (бенефіціари – Лела Габаідзе, Олександр Снєгірьов, Леван Лебанідзе, Олена Кащенко), ТОВ "Квадраком" (бенефіціари – Леотій Снєгірьов, Віталій Федорчук, Роза Садреєва) і ТОВ "Е-ПЛЮС" (бенефіціари – Тетяна Рукіна і Дмитро Самойленко). Шевченківський райсуд Києва наприкінці лютого, крім блокування рахунків, санкціонував проведення обшуків у цих компаніях і в "Електрум Пеймент Систем" з можливістю вилучення комп'ютерної техніки.

Компанія "Електрум Пеймент Систем" отримала ліцензію НБУ на переказ коштів у травні 2016 року. Оскільки випуск (емісію) електронних грошей в Україні можуть здійснювати лише банки, "Електрум Пеймент Систем" потребувала партнера. Ним став державний Укргазбанк, і зовсім не випадково. У липні 2017 року "Укргаз" провів емісію електронних грошей для "Електрум", функцію оператора яких, у свою чергу, на себе взяла "ЕРС".

Правила використання електронних грошей "Електрум" були затверджені в НБУ. На підставі цих правил можна "заводити" гроші на електронні гаманці (готівкою або з використанням платіжної картки); здійснювати оплату за товари і послуги, в тому числі поповнюючи мобільні рахунки; переводити електронні гроші між гаманцями користувачів; обмінювати електронні гроші "Електрум" на готівкові або безготівкові кошти.

За даними СБУ, всі платежі здійснюються через платіжну систему Electrum. У матеріалах слідства зазначено, що представники "ЕРС" забезпечують технічну підтримку та обслуговування серверів, задіяних у цій схемі. А процесинг Payline використовується як технологічна прокладка між торговими терміналами "тіньового" ринку і процесингом elpaysys.com, який, у свою чергу, забезпечує оборот електронних грошей "Електрум". Слідство стверджує, що в цій схемі також присутні конвертаційні центри, на які переводяться зібрані за допомогою POS-терміналів кошти і потім переводяться в готівку.

Крім цього, слідчі дійшли висновку, що організатори мережі з прийому платежів запровадили механізм легалізації "зустрічних фінансових потоків". Йдеться про незаконні операції через лінію розмежування на тимчасово непідконтрольних Україні територіях за допомогою платіжної системи "Електрум Пеймент Систем" і інтернет-ресурсів payline.com.ua і dacard.com.ua.

За даними джерел, близьких до слідства, заробіток "Електрум Пеймент Систем" на конвертації безготівки в "чорну" готівку в межах України становить 2,5% від усієї суми транзакцій. Крім цього організатори заробляють 5-7% на перестановці фінансових потоків Україна – "ДНР/ЛНР", Крим. Основні фінансові потоки на окуповані території призначаються для оплати за ввезене контрабандою вугілля і безпосередньо на фінансування незаконних збройних формувань з території України. Адже не секрет, що частина бізнесу в Україні контролюється представниками Російської Федерації.

До редакції Mind також надійшла відповідь на запит видання  від керівника ТОВ "Електрум Пеймент Систем" В’ячеслава Пожарського. У ньому автор надав своє пояснення обвинуваченням СБУ. Він заперечуив, що компанія здійснює "незаконну" фінансову діяльність на непідконтрольних українському урядові територіях. Всі відокремлені підрозділи компанії Electrum, зареєстровані в Накомфінпослуг і розташовані виключно на підконтрольній України території – згідно приписів НБУ. "Відповідно, жодного стосунку до фінансових процесів на непідконтрольних територіях ми апріорі мати не можемо", - стверджує він.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на рахунки компанії ТОВ "Електрум пеймент систем" в Укргазбанку.

Дане ТОВ виступає оператором однойменної платіжної системи та електронних грошей "Електрум" (Electrum). А УкрГазбанк, у свою чергу, є емітентом "Електрума". Постанова суду датована 2-м березня 2018 року.

Причиною для арешту стали результати досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ. Згідно з матеріалами кримінального провадження, група осіб, серед яких є як громадяни України, так і Російської Федерації, зареєструвала 8 компаній, і, не маючи ліцензії НБУ на переказ грошей, створила розгалужену мережу по прийому платежів від населення через POS-термінали та інтернет-ресурси. Причому, не тільки на території України, але й в окупованих районах Донецької і Луганської областей.


Архів
Новини

ok