В секретній постанові українського суду вперше з'ясувалося, як колишній президент Віктор Янукович вкрав у країни майже 1,5 мільярда доларів. Це також показало, що колишні фінансові радники президента Петра Порошенка зіграли свою роль у цьому шахрайстві. Про це свідчать матеріали розслідування, яке було проведене журналістами арабського видання Al Jazeera.
Згідно з рішенням Краматорського районного суду, наявного в розпорядженні видання, в період з 2012 по 2014 рік ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих у доларах, від імені восьми кіпрських компаній.
Також в матеріалах суду описана складна мережа компаній, які брали участь у виведенні коштів на офшорні рахунки.
Незважаючи на те, що в рішеннях суду не фігурують прізвища, нескладно здогадатися, що всі ці компанії, які "були трубопроводом для викачування грошей з країни", ведуть до екс-президента України, стверджують журналісти.
Що стосується самої Гонтаревої, то на питання видання про проведення зазначених транзакцій, вона заявила, що ні вона ні компанія ICU "не бачила нічого підозрілого" в цих операціях. Вона стверджує, що її практична діяльність на посаді голови правління ICU полягала в управлінні активами, а до брокерської діяльності компанії Гонтарева безпосереднього відношення не мала.
Група ICU створена в червні 2006 року, вона надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.
В її склад входять "Інвестиційний капітал Україна", однойменна компанія з управління активами (КУА), банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".
Варто відзначити, що в зазначений у матеріалах суду період, раду директорів компанії очолювала голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка покинула цей пост у зв'язку зі своїм призначенням в НБУ в 2014 році. При цьому голова Нацбанку продала свою частку в компанії.
Примітно, що саме ICU вибрав нинішній президент України Петро Порошенко для продажу своїх активів в корпорації Roshen, яка в подальшому була передана в "сліпий" траст компанії Rothschild Trust.
Нагадаємо, Гонтарева задекларувала 84 млн гривень за продаж своєї частки в ICU.
З травня глава НБУ Валерія Гонтарева знаходиться у відпустці, вона чекає на задоволення Президентом і Радою її заяви про звільнення.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.