Інвестиційна група ICU наголошує на законності своїх дій у супроводі угод із Державним Ощадним банком і кіпрськими компаніями.
Про це сказано в заяві ICU, передають Українські Новини.
"Зокрема, перевірками регулятора і правоохоронних органів підтверджено коректну роботу і відсутність будь-яких порушень із боку ICU у супроводі угод купівлі-продажу ОВДП між державним "Ощадбанком" і компаніями-нерезидентами в листопаді-грудні 2013 року. Раніше подібні транзакції банки й інші учасники ринку могли здійснювати прямо. Однак нова редакція закону України "Про депозитарну систему України", що вступила в чинність із жовтня 2013 року, зобов'язала учасників ринку оформляти всі угоди купівлі-продажу ОВДП через ПАТ "Розрахунковий центр" і ліцензованих брокерів. Не було нічого незвичайного в тому, що ICU виступила в ролі брокера в угоді з державними облігаціями, будучи багаторічним лідером на цьому ринку", - сказано в ньому.
Повідомляється, що перед укладанням договорів на брокерське обслуговування ICU провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу стосовно покупців ОВДП.
"Ці компанії були клієнтами "Ощадбанку", в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах. Ціни, за якими компанії здобували ОВДП, були погоджені ними прямо з банком. ICU не відкривала для цих компаній жодних рахунків і не працювала з ними раніше. Роль ICU у цих угодах обмежувалася функцією агента", - зазначає інвесткомпанія.
У січні 2017 року Печерський районний суд Києва, у рамках кримінального провадження про спецконфіскацію коштів компаній-нерезидентів, доручив Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) провести позапланову перевірку ICU та інших учасників ринку щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Зокрема аудиту регулятора підлягали угоди, що вище згадуються.
"Перевірка НКЦПФР підтвердила відсутність порушень законодавства в діях ICU та її співробітників", - повідомляється в заяві.
Після аудиту НКЦПФР, ICU вжила подальших заходів для захисту своєї репутації та ініціювала незалежну перевірку своїх транзакцій і дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Перевірку проводила група експертів, які раніше працювали з Державною службою фінансового моніторингу України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) над спільними проектами з боротьби з відмиванням грошей.
У компанії зазначають, що незалежний аудит також підтвердив дотримання ICU всіх законодавчих норм.
Як повідомляли Українські Новини, голова Національного банку Валерія Гонтарева спростовує інформацію арабського видання Al Jazeera про сприяння колишньому Президентові Віктору Януковичу у виведенні активів за кордон.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.