"Українська правда" та Центр протидії корупції отримали від телеканалу Al Jazeera текст "секретного" судового рішення, яким в оточення Януковича конфіскували рекордну для України суму — 1,5 мільярда доларів. Про це повідомляє "Українська правда".
Епопея з поверненням арештованих мільярдів Януковича тривала три роки.
Перші повідомлення про заблоковані рахунки функціонерів режиму колишнього президента почали з'являтися через кілька місяців після Євромайдану. Пізніше, восени 2014 року, Держфінмоніторинг підсумував, що сума заблокованих коштів сягає 1,42 мільярда доларів.
У 2016 році заплановані доходи від спецконфіскації навіть включили до спецфонду державного бюджету. Проте, незважаючи на обіцянки, кошти довгий час лежали на рахунках "Ощадбанку" в статусі "заарештованих".
До того моменту, поки лояльний до Військової прокуратури Краматорський міський суд не ухвалив доленосне рішення, яке дозволило перевести їх до бюджету.
Про судове рішення вперше стало відомо від генпрокурора Юрія Луценка на прес-конференції у квітні 2017 року. Тоді він повідомив, що заарештовані кошти оточення Януковича "в повному обсязі повернулись українському народу".
Секретний документ, що опинився в розпорядженні авторів, має обсяг близько 100 сторінок. На них описується діяльність "злочинної організації Януковича" та її "підрозділу" — так званої "групи компаній "СЄПЕК", якою, за версією слідства, керував Сергій Курченко, маскуючи її під фінансову корпорацію.
У вироку описано вісім схем розкрадання державних коштів у паливно-енергетичній та банківській сферах, які реалізував "СЄПЕК".
По жодному з організаторів цих схем вироків судів немає. Нам відомо про лише два вироки — щодо Олександра Кацуби та Аркадія Кашкіна.
Загалом за допомогою цих схем "злочинне угруповання" заволоділо коштами на суму понад 13 мільярдів гривень. Однак як саме акумулювалися ці кошти, хто здійснював або стояв за всіма оборудками, яким був ланцюжок фінансових операцій для кожної конкретної схеми — у вироку не йдеться.
Натомість, документ містить детальний опис лише одного з етапів легалізації здобутих у злочинний спосіб грошей.
У кінцевому рахунку гроші "осіли" на рахунках 10 офшорів: Foxtron networks limited, Katiema enterprises limited, Loricom holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.
Так, згідно з документом, 8 з 10 вищезазначених офшорних компаній уклали договори на брокерське обслуговування з компанією ICU. Вона у свою чергу і придбала для компаній з орбіти Курченка облігації за кошти, вкрадені раніше з державних підприємств.
Договори укладено приблизно в той самий час, а деякі навіть в один і той же день. Усі брокерські угоди за участю ICU суд та слідство називають фіктивними. Очевидно, з огляду на фіктивність іноземних компаній.
У вироку суду навіть не зазначається розмір винагороди, яку отримувала компанія. Хоча оплата послуг компанії, ймовірно, здійснювалася зі злочинних грошей. Якщо це так, то ця винагорода теж має злочинне походження і також підлягає конфіскації.
Як повідомляли Українські Новини, Онищенко подав в суд на Al Jazeera і вимагає виплатити йому $20 млн за моральний збиток.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.