Суд розглянув клопотання детективів НАБУ про надання компетентним органам Швейцарської Конфедерації тимчасового доступу до документів компанії "RN Group Limited", які перебували в швейцарських банках. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на оприлюднену в кінці листопада ухвалу Солом'янського районного суду Києва, яку проаналізував проект "Марлін".
Зокрема бюро просило надати доступ іноземним органам до рахунків та речей компанії "RN Group Limited" з острова Тартола Британських Віргінських Островів, які були у банку "Union Bancaire Privee" та інших банках Швейцарської Конфедерації.
Однак суд відмовив у задоволенні такого клопотання, через те, що "детектив/прокурор у судове засідання не з'явилися".
Як відомо, ще в серпні 2016 року у справі про незадеклароване майно тодішнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова з`явилася інформація про знайдені офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС.
Тоді Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби за пособництва службових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.
На думку детективів, посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.
Нагадаємо, САП вручила Насірову обвинувальний акт в нанесенні державі 2 млрд гривень збитків.
У червні Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення 100 млн гривень застави за Насірова до держбюджету.
Раніше повідомлялося, що Насиров буде носити електронний браслет до середини грудня, але зможе покинути Київ.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.