Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розслідують обставини ув’язнення в СІЗО банкіра Сергія Горбачевського. Про це повідомив Українським Новинам адвокат Денис Статніков.
За словами адвоката, НАБУ розслідує кілька епізодів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних правопорушень, дії яких підпадають під ст. 191, ч.2 КК України - привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ст. 372 ч.2 - звинувачення у тяжкому злочині шляхом штучного створення доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, а також ст. 364 ч.1 - зловживання владою або службовим становищем.
"Заяви про грубе порушення Закону слідчими в справі Горбачевського були подані ще в березні 2017 року. Але тоді вони поверталися на розгляд тим самим правоохоронцям, яких ми просили притягнути до кримінальної відповідальності. Лише після оскарження в судах незаконних дій розпочалися відповідні кримінальні провадження", - повідомив Статніков.
Як повідомляли ЗМІ, 11 квітня 2017 року в будинку банкіра Горбачевського, що перебував на той момент під домашнім арештом у нічний час, було проведено обшук із залученням підрозділу з надзвичайних ситуацій "КОРД". В процесі обшуку було виявлено нібито не зданий слідчим закордонний паспорт, що й стало причиною для арешту банкіра без права внесення застави. Навіть після того, як Держміграційна служба підтвердила факт анулювання паспорта, Горбачевський залишався в ізоляторі ще майже два місяці, уточнив адвокат.
Сергій Горбачевський обвинувачується в причетності до банкрутства ліквідованого наприкінці 2015 року Інтеграл-банку, де до 19 січня 2015 року він обіймав посаду заступника начальника казначейства. Йому інкримінують проведення операцій на міжбанківському валютному ринку в інтересах контрагентів, що призвело до завдання збитків Інтеграл-банку на суму 280 млн грн. Горбачевський вважає ці звинувачення надуманими. Раніше він опублікував у себе на Фейсбук структуру активів Інтеграл-банку і балансові показники на момент свого звільнення з посади замказначея.
"А тепер дивимося на січневий баланс Інтегралу. Клієнтські залишки збільшилися на 18 млн., Загальні активи - на 68 млн грн., з яких високоліквідні склали 42,6 млн (каса і коррахунки). Це фактично прибуток банку за січень 2015 року, в якому доходи казначейства становили 38 млн.", - написав Горбачевський 8 березня 2017 року.
При цьому, як повідомив один із колишніх співробітників Інтеграл-банку на правах анонімності, поліція досі не розслідувала долю сумнозвісного коррахунку в Meinl Bank на суму $14 млн, хоча насправді саме це підірвало регулятивний капітал фінустанови.
- Відкриття досудового провадження проти правоохоронців за арешт банкіра Горбачевського свідчить про позитивний зсув у напряму боротьби з незаконним тиском на бізнес. Як і прийнятий нещодавно Парламентом закон 7275, відомий як "маскишоу-стоп", цей прецедент повинен збалансувати ситуацію з тиском силових органів на представників легального бізнесу та сприяти оздоровленню інвестклімату в Україні, - прокоментував Михайло Самоляк, координатор Європейської Бізнес Асоціації.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.