Генеральна прокуратура України (ГПУ) та Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження відносно платіжної системи "Електрум Пеймент Систем" за підозрою у фінансуванні тероризму. Про це "Обозревателю" повідомили джерела в Національному банку України (НБУ), передають Українські Новини.
Кримінальне провадження зареєстровано за ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України.
Зокрема, "Електрум Пеймент Систем" звинувачується у фінансуванні тероризму, махінації з платіжними картами у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), здійсненні незаконних фінансових операцій з самопроголошеними республіками (ЛНР та ДНР) та поповненні рахунків мобільних операторів.
Власником бізнесу є один з творців Global Money Юрій Корж. Пізніше в коментарі "Обозревателю" він спростував дану інформацію.
"Це неправдива інформація. Я був директором до 2 серпня 2016 року. Нинішнім директором є В'ячеслав Пожарський. Крім того, наскільки мені відомо, компанія "Електрум Пеймент Систем" сумлінно додержується українського законодавства", - заявив Корж.
Зазначимо, Корж в Україні відомий як колишній чоловік відомої телеведучої Оксани Марченко. Він є засновником компанії "Глобал Юкрейн" та безлічі товарних знаків.
Також серед засновників платіжної системи - колишній голова правління "ВТБ Банку" Вадим Пушкарьов і президент компанії "Укр-Китай Коммунікейшин" В'ячеслав Лисенко.
"Електрум Пеймент Систем" отримала ліцензію за сумнівних обставин. За деякими даними, компанії допоміг скандально відомий директор департаменту роздрібних платежів НБУ Сергій Шацький.
3 лютого 2017 року Шацький був затриманий за підозрою у хабарництві. За даними ГПУ, він отримав неправомірну вигоду в розмірі 25 тис. доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервис". 6 лютого Печерський суд Києва звільнив підозрюваного з-під варти під заставу у розмірі 800 тис. гривень.
У жовтні ГПУ направила справу Шацького в суд для розгляду по суті. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада співробітники Служби безпеки України затримали колишнього чиновника Грузії, що знаходиться в міжнародному розшуку.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.