Президент 2020-11-15T06:31:44+02:00
Українські Новини
Бронетанкові заводи перевели 93 млн гривень за доставку деталей "прокладці" менеджера Порошенка, - ЗМІ

Бронетанкові заводи перевели 93 млн гривень за доставку деталей "прокладці" менеджера Порошенка, - ЗМІ

Налоги, Завод, Отмывание денег, Криминалитет, Житомирский бронетанковый завод, Наші гроші, Петро Порошенко
"Прокладка" фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях. Скріншот відео bihus.info

Бронетанкові заводи в Києві, Житомирі та Харкові перерахували 93 млн гривень за доставку деталей на "прокладку", яка фігурує одразу в кількох кримінальних виробництвах з відмивання бюджетних грошей з оборонних підприємств і ухилення від податків. Про це йдеться в сюжеті програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

З 2015 до 2017 рр. "Оптімумспецдеталь" отримала 93 млн гривень від трьох бронетанкових заводів - Київського (12 млн), Житомирського (49 млн) і Харківського (32 млн).

"Оптімумспецдеталь" офіційно прописана за адресою масової реєстрації, у неї також "мертвий" номер телефону. До літа 2015 року ця компанія взагалі ніяк не була прив'язана до військової техніки. Вона називалася "Юридичною компанією" і надавала лише юридичні та бухгалтерські послуги. Однак в травні 2015 року фірма несподівано змінила назву і прописку, а її власником оформили Володимира Волохача - 34-річного киянина, який проживав з матір'ю в хрущовці і який, за її словами, за останні півроку взагалі ніде не працював. Після цього компанія різко почала отримувати гроші відразу від трьох оборонних заводів. Також після цього "Оптімумспецдеталь" почала з'являтися в різних розслідуваннях прокуратури і податкової. Правда, ні одне з цих розслідувань не закінчується вироком для кого-небудь в фірмі.

Зокрема, в 2015 р військова прокуратура Київського гарнізону розслідувала привласнення держкоштів під час закупівлі деталей до машин спецпризначення на Київському БТЗ. У ланцюжку компаній, через які бюджетні 5 млн грн вивели на "обнальні ями", була і "Оптімумспецдеталь". Далі фіктивних фірм внизу цього ланцюжка прокурори так і не просунулися.

В 2017 р. за цю ж історію взялася Головна військова прокуратура. Допитали Володимира Волохача, який визнав, що у фірми відсутні будь-які виробничі можливості, а зареєстрували її для заволодіння державними коштами оборонного сектора.

В судовому реєстрі навіть з'явилося рішення про обшук в самому концерні, ось тільки вже кілька днів в тому з реєстрі це рішення зникло і ніяких слідів подальшого розслідування більше не було. На запит ЗМІ в ГПУ послалися на таємницю слідства і лише сказали про те, що слідство триває.

Крім того, в 2016 столична податкова починала розслідувати ухилення "Оптімумспецдеталі" від сплати податків, а житомирські податківці натрапили на неї в історії зі закупівель Житомирського БТЗ. Фіскали виявили, що "Оптимум" продавав на державний завод запчастини, які нібито сам закуповує у ряду "ризикових" підприємств, які ніколи подібних товарів не купували. Відповідно, продати те, чого у них немає, вони фізично не могли.

Незважаючи на очевидну фіктивність, "Оптімумспецдеталь" мала статус кваліфікованого постачальника "Укроборонпрому". Цей статус компанія отримала на початку поставок, коли була формально "чистою". Кваліфікація виходить згідно з переліком вимог, які передбачають відсутність податкового боргу і кримінальних проваджень, терміном на 2 роки. Тому "Оптімумспецдеталь", зібравши під кінець 2017 цілий ряд кримінальних проваджень і 640 тис грн податкового боргу, все одно залишалася в переліку кваліфікованих постачальників і продовжувала отримувати бюджетні кошти.

В судовому реєстрі немає вироку Володимиру Волохачу за фіктивне підприємництво в рамках одного з перерахованих вище кримінальних проваджень.

У той час, коли на Волохача оформили "Оптімумспецдеталь", він працював в ТОВ "Інтер Сталь ЛТД". Власник і директор "Інтер Сталі" - Андрій Рогоза.

Компанія "Інтер Сталь" була заснована в 2011 р., незмінним власником і директором є вже згаданий вище Андрій Рогоза. У 2014 р Рогоза виступив одним із співзасновників ТОВ "Белторгукраїна" - разом з Віталієм Жуковим, колишнім посадовцем Укроборонпрому. У 2012-2013 р. 23-річний Жуков входив до Наглядової ради заводу "Меридіан". На той момент і до 2014 р. Жуков був помічником генерального директора Укроборонпрому.

Крім бізнесу Рогозу з Жуковим об'єднує кримінальне провадження. У лютому цього року Рогозі повідомили про підозру в шахрайстві. Його підозрюють в тому, що він виманив 20 млн грн у сім'ї фігуранта "справи Курченко" Олександра Сухомлина. За обіцянку витягнути його з-під варти. Обшуки в пошуках грошей, телефонів і документів у цій справі слідчі проводили в тому числі і вдома у Жукова.

На сьогоднішній день Віталій Жуков - представник з питань оборонних поставок заводу Петра Порошенка.

"Нашим Грошам" вдалося зафіксувати зустріч Віталія Жукова з Олексієм Бабичем - 3 жовтня вони близько півгодини спілкувалися в одному з київських ресторанів. Зараз Бабич очолює "Харківське конструкторське бюро з машинобудування". Однак раніше керував "Житомирським бронетанкових заводом". І саме під його керівництвом ЖБТЗ перерахував "Оптімумспецдеталі" 49 млн грн.

Сам Олексій Бабич підтвердив журналістам факт знайомства з Жуковим, а зустріч пояснив переговорами щодо постачання продукції на очолюване ним ХКБМ. На цих переговорах, за словами Бабича, Жуков представляв потенційного постачальника - порошенківський завод "Кузня на Рибальському".

"Ми зараз цю фірму перевіримо, якщо вона пройде всі перевірки, то буде працювати. На сьогоднішній день, як це, колишня "Ленкузня" - зараз це, як там, "на Рибальському". Я не знаю офіційний, не офіційний, але він виступав як представник "Ленінської кузні", - розповів Бабич.

При цьому "Оптімумспецдеталь" в 2016 отримала 7,15 млн грн від самої "Кузні на Рибальському".

За контрактом свого попереднього місця роботи, Житомирського БТЗ, з "Оптімумспецдеталлю" - Бабич запевнив, що товар був поставлений, а щодо його походження він не обізнаний. Кримінальні виробництва екс-директор прокоментував коротким: "Кожен робить свою роботу".

Олексій Бабич до переходу в оборонну сферу займався продажем труб. Він - брат заступника керівника апарату Укроборонпрому Андрія Бабича. Останній, лікар за освітою, раніше мав автомобільний бізнес в Херсоні і в концерн прийшов разом з нинішнім гендиректором Романом Романовим. Останній же на високу оборонну посаду потрапив після того, як на Херсонщині керував передвиборчою кампанією Порошенко і продавав авто порошенківського ж "Богдана".


Новини

ok