Національний банк констатує, що низка підприємств намагаються проводити схемні операції через великі системні банки.
Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.
"Мова йде про ті "конвертаційні центри", які були закриті, а зараз це перейшло з рівня окремого банку на рівень підприємств, які заводять схемні операції у великі системні банки", - сказав Береза.
З його слів, для того щоб припинити таку практику Національний банк зобов'язав банки проводити постійний ризик-орієнтований аналіз операцій клієнтів.
"Раніше такий аналіз робився кожні 3 місяці, плюс 2 місяці надавалося на підготовку звіту. Проблема була в чому? У велику кількість банків заходила група компаній, що використовувала банк, наприклад, для "переведення в готівку". 3 місяці ця група працювала, а на 4-й місяць банк їх виганяв. На 5-й місяць банк робив звіт про виконану роботу, про те, що цих клієнти вигнали. Але після цього в банк заходила нова група таких же "клієнтів". І таких прикладів у нас, на жаль, було дуже багато", - уточнив директор департаменту фінмоніторингу НБУ.
Він додав, що Національний банк застосовує заходу впливу до банків при виявленні таких схемних операцій.
Як повідомляли Українські Новини, НБУ планує збільшити ліміт із операцій, що підпадають під фінмоніторинг, до 300 тис.
Національний банк не планує визнавати криптовалюту платіжним засобом і попереджає про ризики шахрайства.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.