Генеральна прокуратура підозрює посадових осіб Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Про це свідчать матеріали Печерського райсуду Києва, передають Українські Новини.
Генеральна прокуратура з 13 червня розслідує здійснення колишніми посадовими особами Приватбанку розтрати коштів в особливо великих розмірах.
Слідством установлено ознаки кримінальних злочинів у діях посадових осіб при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів на 4,1 млрд гривень із ТОВ "Сієста-шоп" і з ТОВ "Гастелло Груп" на 3,75 млрд гривень на підставі фіктивних документів.
За даними Генпрокуратури, кредитні кошти були використані в день їхнього одержання на погашення зобов'язань перед банком таких пов'язаних юридичних осіб: ТОВ "Сигматрейдер", ТОВ "Старма", ТОВ "Елті-Трейд", ТОВ "Мікуран", ТОВ "Лансель", ТОВ "Каларі", ТОВ "Берсоль", ТОВ "Юнівега Плюс" і ТОВ "Стімекс".
14 серпня суд надав слідству дозвіл на доступ до дзвінків і СМС працівників Приватбанку й керівників інших пов'язаних господарюючих суб'єктів за період з 1 січня 2014 року по 20 липня 2017 року.
Як повідомляли Українські Новини, 4 липня голова правління Приватбанку Олександр Шлапак розповів, що до націоналізації правління банку видало пов'язаним компаніям кредити на 133 млрд гривень для погашення кредитів інших компаній. Як результат процентна ставка за кредитами була знижена, а якісні застави були замінені правом на товар, якого не існувало.
Тим часом, НАБУ проводить економічні дослідження у справі про розкрадання коштів Приватбанку.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.