Співвласник молочної компанії "Мілкіленд-Україна" Анатолій Юркевич спільно з топ-менеджментом Національного банку України вивели рефінансування на 120 млн грн і нанесли збитки 12 банкам на 800 млн. грн. Про це в своїй статті пише видання "Апостроф".
За даними видання, один з найбільш гучних скандалів із розкрадання рефінансування Нацбанку пов'язаний з "Українським професійним банком" (УПБ). Використовуючи підконтрольний НБУ банк "Розрахунковий центр", менеджмент УПБ вивів із засобів рефінансування 800 млн. грн. Цю справу, за дорученням Генпрокуратури, розслідує СБУ.
Згідно з матеріалами кримінальних справ, викладеними в цілому ряді судових рішень, УПБ звернувся в Нацбанк за рефінансуванням 5 березня 2014 року. Банку потрібно 120 млн грн для підтримки ліквідності. У відповідь банк запропонував "пул кредитів" цілого ряду юросіб на загальну суму понад 500 млн грн. (Після переоцінки вони склали 137 млн грн.).
"В якості додаткового забезпечення банком був запропонований депозит ТД "Мілкіленд" на 50 млн грн., Акції УПБ на 280 млн грн., а також поручительство ДП "Мілкіленд-Україна" на 120 млн грн. У разі невиконання "УПБ" зобов'язань, бізнес-структури Анатолія Юркевича повинні були стати прямими боржниками НБУ (що в результаті вилилося в ряд судових позовів НБУ)", - пишуть журналісти.
Разом з тим, за даними слідства, посадові особи банку розпорядилися отриманими 120 млн грн на свій розсуд.
"Наприклад, достроково гасили депозити пов'язаних компаній, що напевно мало б призвести до неплатоспроможності банку. Вони також видавали кредити, дивлячись "крізь пальці" на ризики. Такі позики, де гарантією була тільки порука, були видані, за даними слідства, 20 співробітникам" , - зазначають журналісти.
У судових матеріалах згадується, що згідно зі свідченнями, "в результаті необґрунтованого продажу за безцінь кредитних зобов'язань позичальників керівництвом "УПБ" було прийнято рішення про виведення з-під застави ліквідного заставного майна, за рахунок якого УПБ міг би задовольнити свої кредиторські вимоги і погашати кредит НБУ".
При цьому Нацбанк регулярно отримував від УПБ фіктивну звітність, яку підтверджував аудитор з міжнародним ім'ям "Бейкер Тіллі Україна".
Журналісти дізналися, що ховати звітність банку допомагав "Розрахунковий центр", яким керує Юрій Шаповал, який є чоловіком Ольги Шаповал - заступника начальника управління - начальника відділу департаменту банківського нагляду НБУ.
Видання зазначає, що у разі банкрутства УПБ, з якого власники встигли вивести кошти, постраждали 12 комерційних банків, загальна сума втрат яких склала майже 800 млн грн.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.