Фінанси світу 2020-10-15T07:03:11+03:00
Українські Новини
Британські банки відмили $740 млн російського ФСБ

Британські банки відмили $740 млн російського ФСБ

Великобритания, Росиия, ФСБ, Финансовая пирамида
У документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій. Фото: kazfin.kz
У документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій. Фото: kazfin.kz

Через найбільші банки Британії пройшли операції з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять російські злочинці, які мають зв'язки з російським урядом і ФСБ. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Як пише видання, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays і Coutts є серед 17 банків, які базуються у Великобританії, або мають тут свої відділення, і які причетні до схем із відмивання російських грошей.

Згідно з документами, які є в розпорядження The Guardian, принаймні 20 мільярдів доларів були переведені з Росії за чотирирічний період між 2010 і 2014 роками. Слідчі вважають, що справжня цифра може скласти $80 млрд.

Один з високопосадовців, причетних до розслідування, заявив, що гроші з Росії були "очевидно вкрадені або мають кримінальне походження".

Повідомляється, що слідчі досі намагаються визначити деяких багатих і політично впливових росіян за цією операцією.

За їхніми оцінками, в операцію була залучена група з близько 500 осіб. Сюди входять олігархи, московські банкіри і особи, пов'язані з ФСБ, яка є наступницею розвідувального управління КДБ.

"Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії, Володимира, був в раді одного з московських банків, який мав рахунки, замішані в шахрайстві", - зазначає видання.

Документи вказують, що банки Британії та іноземні банки з філіями в Лондоні, "обробили в операціях" $738 мільйонів "кримінальних грошей із Москви".

Відзначимо, що дані щодо відмивання грошей через банки в світі були отримані об'єднанням "Проект з розслідування корупції та організованої злочинності" і "Новою газетою" від джерел, які побажали залишитися анонімними. Журналісти OCCRP поділилися цією інформацією з The Guardian і медіа-партнерами в 32 країнах.

Загалом, в документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій, в тому числі 1 920 операцій, які пройшли через банки Великобританії і 373 - через банки США.

Як повідомляли Українські Новини, в штаті Массачусетс (США) конфіскували 20 млн доларів готівкою, які знайшли захованими в каркасі ліжка під матрацом.

Джерело : Европейская правда

Новини

ok