Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному консулові Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб і в легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передають Українські Новини.
Нішніанідзе підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу.
Досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період із червня 2012 по листопад 2013 надав у податкову документи на відшкодування більш як 17 млн гривень податку на додану вартість (ПДВ) за товар, нібито придбаний у фірмових брендових магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen та ін., розташованих на території Києва й Одеси, що, відповідно, дає підставу на повернення їм, як іноземцям, ПДВ.
Таким чином, сумарна вартість купленого брендового одягу й інших товарів за власні кошти має становити більш як 100 млн грн або більш як 12 млн доларів за курсом, що діяв на той час.
Безпосередньо собі Нішніанідзе заявив і отримав до відшкодування ПДВ більш як 4 млн гривень.
Зазначені кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і надалі були зняті в банківських терміналах Одеси й Києва.
При цьому частину ПДВ у розмірі майже 1 млн гривень Нішніанідзе було відшкодовано за покупки в періоди, у які він не перебував на території України й фізично купувати жодних товарів не міг.
Більше того, частину покупок у ці періоди Нішніанідзе нібито було зроблено в підприємствах "Майстер Компані", "Еверест 1", "ФФ Україна", які на час "придбання" господарською діяльністю не займалися.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Як повідомляли Українські Новини, обшуки у соратника Саакашвілі пов'язані з незаконними фінопераціями генконсульства Грузії.
Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура проводить обшук у радника Саакашвілі.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.