Правоохоронці вилучили 700 тис. доларів під час обшуку в універмазі "Дитячий світ" у Києві.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.
Відповідно до повідомлення, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні кримінального провадження, початого за фактом шахрайських дій посадових осіб ВАТ "Універмаг "Дитячий світ", які перерахували 20 млн гривень на рахунки "підставних" осіб.
Під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовці товариства і працівники ПАТ КБ "Євробанк", будучи вірогідно обізнаними, що фінансову установу буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору депозиту.
Надалі, з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн гривень на "підставних" фізичних осіб.
Під час обшуків, проведених в універмазі "Дитячий світ", правоохоронці виявили 700 тис. доларів.
Зараз місцева прокуратура готує клопотання про накладення арешту на вилучені кошти.
Як повідомляли Українські Новини, 10 січня Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на торговельно-розважальний центр "Гулівер".
14 листопада Шевченківський районний суд Києва заарештував торговельно-розважальний центр "Гулівер" в Києві.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.