Політика 2019-03-15T10:43:34+02:00
Українські Новини
У США поліція запідозрила у відмиванні грошей виробників іграшок

У США поліція запідозрила у відмиванні грошей виробників іграшок

Магазин Angel Toys.
Магазин Angel Toys.

Гроші надходили на рахунки Angel Toy платежами не більш ніж 10 тисяч доларів, щоб уникнути підозр.

Поліція США затримала трьох керівників компанії з виробництва м'яких іграшок. Справа в тому, що їх підозрюють у відмиванні грошей.

Як повідомили в поліції,  представники колумбійських і мексиканських наркокартелів легалізували через лос-анджелеську компанію Angel Toys 8 мільйонів доларів за чотири роки.

Відомо, що гроші надходили на рахунки Angel Toy платежами не більш ніж 10 тисяч доларів, щоб уникнути підозр. Потім компанія купувала в Китаї плюшевих тварин, яких відправляли в Колумбію й там продавали.

Повідомляється, що розслідування велося силами Управління прикордонного й міграційного контролю США протягом двох років. Обвинувачення підозрюваним поки що не пред'явлено.

Тим часом на сайті компанії Angel Toys повідомляється, що вона була утворена в 1987 році й за роки роботи вийшла на ринки 36 країн світу, як у Північній і Південній Америці, так і в Європі.

Архів
Новини

ok