29 листопада 2016, вівторок, 16:40 114

Колишній "банк Авакова" володіє величезними об'єктами нерухомості

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не указ у своїй декларації активи комерційного банку "Базис", який раніше був фінансовим центром міністра. Причина цього – в кінці 2015 року в банку змінився формальний власник. Про це пише "Страна".

У листопаді минулого року 73,18% акцій банку, якими раніше володіло ТОВ "Інвестор-Фонд" (контролюється Інною Аваковою), були передані приватній фірмі "Біо-М" з Артемівська (зараз – Бахмут) Донецької області. А ще 23,65 % акцій перейшли від аваковского ПАТ "Інвестор" не названій фізичній особі. Про це повідомлялося в публікації на сайті Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку:

Згідно з даними реєстру юридичних осіб, фірмою "Біо-М" володіє і управляє житель Бахмута Євген Пилипенко. Після купівлі він також очолив і банк.

Також раніше повідомлялося, що це ж прізвище має мешканка Макіївки Олена Пилипенко – бізнес-партнерка чоловіка 24-річної Анастасії Дєєвої, яку нещодавно призначили заступником міністра внутрішніх справ. А брат Олени Пилипенко Роман, після стрімкої кар'єри, очолив патрульну поліцію Запоріжжя.

Після того, як Євген Пилипенко формально взяв під контроль колишній банк Авакових, банк двічі змінив "прописку". Відразу після купівлі його юридична адреса змінився з вул. Сумська, 88 у Харкові на вул. Кожум'яки, 3 у Дніпрі. Потім адреса знову змінилась - на квартиру за місцем проживання Євгена Пилипенко в Бахмуті Донецької області:

Цим операціями передувала багаторічна битва за контроль над активами банку "Базис". Після обрання в 2010 році Віктора Януковича Президентом України, Арсен Аваков, який до цього п'ять років працював головою обладміністрації Харківської області, розпродав свої бізнес-активи і покинув країну. Але вдало продати банк йому не вдалося: Нацбанк своєю постановою №168 від 20 квітня 2012 року спочатку ввів тимчасову адміністрацію банку. А 23 серпня того ж року Нацбанк постановою № 357 відкликав ліцензію і розпочав процедуру ліквідації банку.

Після цього понад два роки банк перебував у стані ліквідації. За цей час у банку змінилося кілька призначених Нацбанком зовнішніх управляючих (ліквідаторів), які розшукували майно банку і погашали його борги. Проте всі борги погасити не вдалося.

Ситуація змінилася в 2014 році, коли 14 серпня окружний адмінсуд Києва скасував постанову Нацбанку про відкликання ліцензії банку "Базис" та його призначення ліквідатора.

Цю справу було розпочато ще в лютому 2013 року, і спочатку суд відмовив у позові.

Апеляційний адмінсуд 23 січня 2014 року це рішення підтвердив. Однак після приходу Арсена Авакова до влади, 2 липня 2014 року Вищий адмінсуд первісне рішення скасував і направив справу на новий розгляд. І після цього Феміда змінила гнів на милість.

У результаті цих судових перипетій банк "Базис" в першій половині 2015 року повернувся під контроль структур сім'ї Авакових, а в кінці року був проданий структурі Євгена Пилипенка.

Після появи нового власника, у банку почали з'являтися великі об'єкти нерухомості. Їх усіх об'єднує одна "особливість": права на ці об'єкти виникли у банку ще до початку процедури ліквідації.

Але призначені Нацбанком ліквідатори якимось таємничим чином не змогли виявити ці активи. І лише після припинення процедури ліквідації та зміни власника нові власники почали "знаходити" документи не знайдені ліквідаторами об'єкти нерухомості, та реєструвати їх за банком.

Так, відразу після формальної зміни акціонерів у грудні 2015 року, на банк "Базис" був зареєстрований майновий комплекс в районному центрі Дергачі під Харковом площею 6776,3 квадратних метра.

Як видно з отриманої журналістами довідки з реєстру нерухомості, право на цей об'єкт з'явилося у банку ще в 2011 році за мировою угодою. Однак ліквідатори Нацбанку чомусь цей об'єкт "не помітили", і банк зареєстрував на себе цей об'єкт тільки зараз.

В якості приємного "бонусу" до цього майнового комплексу додається земельна ділянка площею понад 2,8 гектара. Акт про право власності на цю ділянку теж був оформлений ще в 2011 році, проте в реєстр нерухомості відомості про ділянку було внесено 16 грудня 2015 року, тобто після переоформлення банку зі структур Авакова на фірму Пилипенка:

Після цього, у лютому 2016 року, на банк була оформлена земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 28,7 га в Макарівському районі Київської області. Акт про право власності на цю ділянку був виданий ще в 2010 році:

Ця ділянка розташована недалеко від селища Бишів

А в жовтні 2016 року банк "Базис" зареєстрував право власності на 1130 кв. м. нежитлової нерухомості в Харкові по вул. Велозаводській, 4. При цьому був оформлений дублікат свідоцтва про право власності, оригінал якого був отриманий ще в 2008 році, а потім, мабуть, "загублений":

У листопаді 2016 року банк "Базис" обзавівся ще одною ділянкою площею 40 соток в елітному селищі Козин під Києвом. Ця ділянка раніше знаходилася у банку в іпотеці:

Ділянка розташована майже на самому березі Дніпра.

На банк "Базис" зареєстровано також безліч інших об'єктів нерухомості, які, в основному, знаходяться в Харкові та області. На багато з них накладено арешт.

Уже кілька років банк "Базис", з перемінним успіхом, відбивається в судах від своїх претензій кредиторів. Серед них є серйозні компанії. А формальні причини для "відфутболювання" кредиторів знаходяться різні.

До прикладу, в одному з судів банк "Базис" успішно відмовився визнати правомірність відкриття рахунку "Харківобленерго", оскільки з боку банку договір підписав працівник нібито з закінченим терміном довіреності. У зв'язку з цим мова про повернення коштів з цього рахунку, зрозуміло, вже не йде.

А в Дніпропетровському господарському суді за формальними приводами взагалі відмовилися прийняти позов Харківського медичного університету, який втратив у "Базисі" майже 2 млн гривень.

У реєстрі судових рішень є безліч інших подібних документів. Серед тих, хто втратив у "Базисі" свої гроші – не тільки великі організації, але і звичайні громадяни і дрібні бізнесмени.

Загалом, бізнес-схема із переоформлення банку на нового власника, схоже, виявилася вдалою: формально не забруднюючи ім'я колишнього власника, банк може оформляти на себе великі об'єкти нерухомості, залишаючись при цьому, за рахунок юридичних хитрощів, недосяжним для кредиторів.

Журналісти відзначають, що не виключено, що ім'я колишнього формального власника в цьому теж грає певну роль.

Нагадаємо, Аваков "забув" вказати у декларації оздоровчий табір для дітей.

Більше новин про: Банк Базис Арсен Аваков