Генеральна прокуратура просить суд взяти під варту колишніх голову правління та заступника голови правління банку "Фінанси і Кредит". Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, передають Українські Новини.
Генпрокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які з допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник одного з народних депутатів), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.
Розслідуванням встановлено, що посадові особи банку за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки банку 54 млн доларів.
Ці кошти призначалися в якості гарантій з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорній компанії, зареєстрованій на Кіпрі.
В подальшому внаслідок укладення данних фінансових угод і відсутність відображення їх у фінансовій звітності ці кошти були втрачені.
14 листопада колишньому голові правління та одному із заступників голови правління банку "Фінанси і Кредит" повідомлено про підозру.
Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.
Згідно з постановою Печерського райсуду Києва від 27 жовтня, Генпрокуратура розслідує незаконну діяльність голови правління банку "Фінанси та Кредит" Володимира Хливнюка.
Як повідомляли Українські Новини, основним бенефіціаром "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго.
17 грудня 2015 року Національний банк вирішив ліквідувати неплатоспроможний банк "Фінанси і Кредит".
Банк "Фінанси та Кредит" визнав дефолт за своїми єврооблігаціями.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.