Політика 2018-09-15T05:29:44+03:00
Українські Новини
ГПУ просить взяти під варту колишніх керівників банку "Фінанси та Кредит"

ГПУ просить взяти під варту колишніх керівників банку "Фінанси та Кредит"

Генеральна прокуратура просить суд взяти під варту колишніх голову правління та заступника голови правління банку "Фінанси і Кредит". Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, передають Українські Новини.

Генпрокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які з допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник одного з народних депутатів), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.

Розслідуванням встановлено, що посадові особи банку за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки банку 54 млн доларів.

Ці кошти призначалися в якості гарантій з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорній компанії, зареєстрованій на Кіпрі.

В подальшому внаслідок укладення данних фінансових угод і відсутність відображення їх у фінансовій звітності ці кошти були втрачені.

14 листопада колишньому голові правління та одному із заступників голови правління банку "Фінанси і Кредит" повідомлено про підозру.

Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Згідно з постановою Печерського райсуду Києва від 27 жовтня, Генпрокуратура розслідує незаконну діяльність голови правління банку "Фінанси та Кредит" Володимира Хливнюка.

Як повідомляли Українські Новини, основним бенефіціаром "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго.

17 грудня 2015 року Національний банк вирішив ліквідувати неплатоспроможний банк "Фінанси і Кредит".

Банк "Фінанси та Кредит" визнав дефолт за своїми єврооблігаціями.

Джерело : Українські новини

Архів
Новини

ok