Інвестиційна компанія ICU, якою керувала голова НБУ Валерія Гонтарева, виводила кошти з державних банків в інтересах оточення Віктора Януковича. Про це йдеться в розслідуванні "Економічної правди".
"У розпорядженні "ЕП" опинилися документи, які вказують на те, що "сім'ї" виводити гроші з держбанків допомагали структури, афілійовані з дніпропетровської біржової групою "Перспектива", а також інвестиційна компанія ICU, яка вже кілька років обслуговує Петра Порошенка. Документи свідчать про те, що угоди, в яких приймати участь згадані компанії, мали ознаки фіктивності", - йдеться в матеріалі.
"Економічна правда" зазначає, що в документах, які, ймовірно, є аналітичними записками діагностики державних банків, складеними відразу після Революції Гідності, докладно описані схеми виведення компанією Гонтаревої коштів з держбанків.
"Держбанк укладав контракт на продаж ОВДП, а інший держбанк, як правило, через день-два купував таку ж кількість ОВДП. Між собою вони не укладали ніяких контрактів, а залучали посередників, зокрема ОТП, ICU і якусь компанію-торговця "Фондовий актив". Ці компанії проводили між собою низку угод. Проводячи угоди між собою, вони штучно завищували вартість цінних паперів перед їх подальшим продажем іншому банку. Різниця, за якою держбанки купували і продавали ЦБ, осідала у посередників", - сказано в розслідуванні.
Опитані ЕП фінансові експерти трактують описану схему, як банальне шахрайство.
Видання зазначає, що інформація про участь Гонтаревої в операціях в інтересах оточення Януковича з'являлася в ЗМІ і раніше, проте зараз вона дійшла до Генеральної прокуратури. Офіційне розслідування справи загрожує не тільки Валерії Гонтаревої і компанії ICU, але і президенту Петру Порошенку.
"За даними ЕП, кілька тижнів тому про цих угодах дізналися і в Генеральній прокуратурі. Розслідування такої справи несе в собі колосальні репутаційні ризики для президента і для ICU. Значні втрати може понести і біржова група "Перспектива", представників якої можуть зробити "крайніми". Неприємна ця ситуація і для ОТП-банку, що засвітився в декількох епізодах. На кону також ділова репутація голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка керувала компанією ICU в той час, коли з держбанків виводилися кошти з допомогою сумнівних угод", - пише "Економічна правда".
Як повідомлялося, раніше Валерія Гонтарева підтвердила участь компанії ICU в купівлі облігацій внутрішньої державної позики на користь компаній-нерезидентів, які зараз підозрюють у належності до сім'ї Януковича. За її словами, купівля ОВДП є не виведенням капіталу, а інвестуванням в Україну.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.