Економіка 2019-01-15T05:46:22+02:00
Українські Новини
НБУ ліквідує КСГ Банк через відмивання грошей

НБУ ліквідує КСГ Банк через відмивання грошей

Банк підозрюють у відмиванні грошей. Фото: planetakartinok.net
Банк підозрюють у відмиванні грошей. Фото: planetakartinok.net

Національний банк 30 серпня вирішила ліквідувати КСГ Банк (Київ) за систематичні порушення законодавства в сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку, передають Українські Новини.

"Так, Національний банк під час останньої перевірки встановив, що КСГ Банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. В цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили ряд транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб і подальше переведення в готівку коштів. За наявною в банку інформації про фінансовий стан, ці клієнти не могли здійснювати фінансові операції в таких обсягах ", - говорять в НБУ.

Фізособи, задіяні в цій схемі, відповідно до банківської документації, делегували свої права по розпорядженню рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено більше 500 додаткових платіжних карток.

Паспорт цієї особи за даними правоохоронних органів значиться як викрадений.

Інформація про фінансові операцій клієнтів КСГ Банку буде надана правоохоронним органам найближчим часом.

НБУ відзначає, що ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, з огляду на обмежену кількість клієнтів і незначні обсяги активів.

Загальна кількість вкладників банку - фізичних осіб становить приблизно 1200 чоловік, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Як повідомляли Українські Новини, найбільшими акціонерами банку є Сергій Касьянов і його дружина із загальною часткою 66,9% акцій.

16,3911% акцій банку належить шуканого колишньому депутату Верховної Ради Олександру Шепелеву.

2015 рік банк закінчив із прибутком 1,8 млн гривень, а 1 півріччя з прибутком 340 тис. Гривень.

За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 75-е місце (459,4 млн гривень) серед 101 чинного банку.

Нагадаємо, НБУ в середу оголосив аукціон з продажу до 30 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: НБУ Банк Отмывание денег

Архів
Новини
Обвинувачується в теракті: екс-главу" "ЛНР" Плотницького викликали в райсуд Дніпра 13:07
Новинський звернувся до КС про визнання неконституційним закону про перейменування УПЦ 12:42
Україну накриють снігопади і різко зміниться погода: прогноз синоптиків на тиждень 12:10 Карта
Вибори-2019: поліція зафіксувала порушення в агітації шести кандидатів у президенти України 11:45
Проти
Зеленський не може закрити свою компанію в Москві, оскільки не може туди приїхати, - юрист "Кварталу 95" 11:14
Програма
Юрист Зеленського визнав, що його фірма "Грін Філмз" в Москві до цих пір отримує роялті 10:35
На знімках можна побачити побудований для
Росія розмістила ядерні ракети "Іскандер" поруч із кордоном України 10:15
Закон про протидію булінгу набув чинності 09:45
Приміщення не пошкоджено, постраждалих немає. Фото: Православна Сумщина.
У кафедральному соборі Сум під час служби прогримів вибух 09:15
Сьогодні відзначають Водохреще: традиції святкування і обряди з водою, народні прикмети на день 09:00
більше новин
Інцидент стався в рамках
У Черкасах Порошенко назвав активіста "москальским провокатором" у відповідь на питання про корупцію 16:12
У Росії на Далекому Сході зіткнулися два винищувачі 09:59
Озброєні "тітушки" під прикриттям АРМА намагалися заблокувати роботу головного офісу "Росток-Холдинг", - заява агрокомпанії 13:10
Кличко доручив до травня облаштувати центральний залізничний вокзал по-європейски 11:20
Нові ставки туристичного збору дозволять отримати 35 млн гривень до бюджету міста у 2019 році, - КМДА 13:30
Влада готова заморозити українців, підвищуючи тарифи на тепло, - Рабінович 13:13
Лобісти Коломойського спекулюють на темі Роттердам+, - політолог 13:27
В готелі Ярославського відсвяткували призначення почесного консула Словаччини 14:18
Актор повідомив, що не їздить з виступами в РФ, а також, що в Росії на нього заведено кримінальну справу. Скріншот відео: facebook.com/zelenskiy
Зеленський вибачився перед журналістами "Радіо Свобода" і заперечив роботу в Росії 10:45
Зеленський має бізнес в Росії. Скришот
Компанії Зеленського в Москві продовжують знімати кіно і боротися за гроші бюджету РФ, - ЗМІ 21:26
більше новин
Зеленський має бізнес в Росії. Скришот
Компанії Зеленського в Москві продовжують знімати кіно і боротися за гроші бюджету РФ, - ЗМІ 21:26
Приміщення не пошкоджено, постраждалих немає. Фото: Православна Сумщина.
У кафедральному соборі Сум під час служби прогримів вибух 09:15
Мені 23 роки і я бачив смерть 6 млн співвітчизників, - житель ДР Конго 06:31 Фото
В Україні до 2100 року може підтопити 34 міста, затопити 62 села і 660 небезпечних об'єктів, - дослідження 19:08
Зеленський відмовився пояснити, як його компанія знімає кіно в Москві 21:49
Інцидент стався в рамках
У Черкасах Порошенко назвав активіста "москальским провокатором" у відповідь на питання про корупцію 16:12
При затриманні в аеропорту Шереметьєво
Скандальну "Настю Рибку", депортовану з Таїланду, затримали в аеропорту в Москві 12:35
В Україні прооперували важкохворого російського найманця, засудженого за тероризм 12:59
Україна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54 13:39
ПЦУ офіційно оголосила дату інтронізації митрополита Епіфанія 10:09
більше новин

ok