Економіка 2018-08-15T05:32:53+03:00
Українські Новини
НБУ ліквідує КСГ Банк через відмивання грошей

НБУ ліквідує КСГ Банк через відмивання грошей

Банк підозрюють у відмиванні грошей. Фото: planetakartinok.net
Банк підозрюють у відмиванні грошей. Фото: planetakartinok.net

Національний банк 30 серпня вирішила ліквідувати КСГ Банк (Київ) за систематичні порушення законодавства в сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку, передають Українські Новини.

"Так, Національний банк під час останньої перевірки встановив, що КСГ Банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. В цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили ряд транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб і подальше переведення в готівку коштів. За наявною в банку інформації про фінансовий стан, ці клієнти не могли здійснювати фінансові операції в таких обсягах ", - говорять в НБУ.

Фізособи, задіяні в цій схемі, відповідно до банківської документації, делегували свої права по розпорядженню рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено більше 500 додаткових платіжних карток.

Паспорт цієї особи за даними правоохоронних органів значиться як викрадений.

Інформація про фінансові операцій клієнтів КСГ Банку буде надана правоохоронним органам найближчим часом.

НБУ відзначає, що ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, з огляду на обмежену кількість клієнтів і незначні обсяги активів.

Загальна кількість вкладників банку - фізичних осіб становить приблизно 1200 чоловік, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Як повідомляли Українські Новини, найбільшими акціонерами банку є Сергій Касьянов і його дружина із загальною часткою 66,9% акцій.

16,3911% акцій банку належить шуканого колишньому депутату Верховної Ради Олександру Шепелеву.

2015 рік банк закінчив із прибутком 1,8 млн гривень, а 1 півріччя з прибутком 340 тис. Гривень.

За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 75-е місце (459,4 млн гривень) серед 101 чинного банку.

Нагадаємо, НБУ в середу оголосив аукціон з продажу до 30 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: НБУ Банк Отмывание денег

Архів
Новини
Хорватія продовжить реабілітувати українських дітей, які постраждали у війні на Донбасі 21:54
Україна і Німеччина домовилися продовжити співпрацю в "нормандському форматі" 21:43
Після ДТП у Обухівці в лікарні залишаються 16 осіб 21:27
Поліції важливо якомога швидше визначити особу нападника, - Антон Геращенко. Фото: Нацполіції
В мережі з'явилося посмертне фото харківського стрілка 21:23
Невідомий чоловік намагався увірватися в мерію, здійснивши близько 10 пострілів у двері і поранивши охоронця, - очевидці. Фото: Нацполиция
У мережі з'явилося відео стрілянини всередині харківської мерії, жертвами якої стали поліцейський і охоронець 21:00 Доповнено
Арешт підозрюваного в підготовці теракту Рубана продовжили до 8 вересня 20:55
Другого підозрюваного в замаху на активістку Гандзюк заарештували на 2 місяці 20:48
Відео дня: На репетиції параду військова авіація України пролетіла над Хрещатиком 20:41
МВС виплатить 1,3 млн гривень компенсації родині поліцейського, який загинув у перестрілці в Харкові 20:35
Суддю райсуду Київської області спіймали на хабарі у 8 тисяч гривень 20:11
більше новин

ok