Політика 2018-07-15T05:25:15+03:00
Українські Новини
НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

Національне актикорупційне бюро підозрює керівництво Державної фіскальної служби і Київської митниці у відмиванні грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP. Про це сказано в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 15 серпня.

НАБУ повідомило, що посадові особи Фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми.

Зазначено, що підозрюваними особами здійснювалося митне оформлення товарів за заниженою митною вартістю шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.

У НАБУ думають, що підозрювані особи одержували неправомірну вигоду, що невстановленими суб'єктами господарювання перераховувалася вищевказаним офшорним компаніям на рахунки.

Iris Assets Limited і Abital LP, як припускають у НАБУ, контролюють посадові особи ДФСУ і особи з їх близького оточення.

Суд надав дозвіл на вивчення матеріалів з банківських рахунків компаній, на які могли відмиватися доходи.

Також цим займуться правоохоронні органи Латвійської республіки.

Нагадаємо, раніше була опублікована друга порція так званих панамських документів, згідно з якими українці фігурують в 469 офшорних компаніях.

Економісти оцінили втрати України в офшорах у 12 млрд доларів за рік.


Архів
Новини
Інцидент стався в рамках
У Черкасах Порошенко назвав активіста "москальским провокатором" у відповідь на питання про корупцію 16:12
У Росії на Далекому Сході зіткнулися два винищувачі 09:59
Озброєні "тітушки" під прикриттям АРМА намагалися заблокувати роботу головного офісу"Росток-Холдинг", - заява агрокомпанії 13:10
Кличко доручив до травня облаштувати центральний залізничний вокзал по-європейски 11:20
Нові ставки туристичного збору дозволять отримати 35 млн гривень до бюджету міста у 2019 році, - КМДА 13:30
"Укрлендфармінг" Бахматюка розчистив від снігу 4,5 тисяч км українських доріг 12:55 Фото
Лобісти Коломойського спекулюють на темі Роттердам+, - політолог 13:27
Влада готова заморозити українців, підвищуючи тарифи на тепло, - Рабінович 13:13
В готелі Ярославського відсвяткували призначення почесного консула Словаччини 14:18
Внесена в базу
Внесена в базу "Миротворець" Собчак приїхала в Київ 09:30
більше новин
Зеленський має бізнес в Росії. Скришот
Компанії Зеленського в Москві продовжують знімати кіно і боротися за гроші бюджету РФ, - ЗМІ 21:26
На Донбасі бойовики зазнали суттєвих втрат: знищено 10 окупантів 08:00
В Україні до 2100 року може підтопити 34 міста, затопити 62 села і 660 небезпечних об'єктів, - дослідження 19:08
Зеленський відмовився пояснити, як його компанія знімає кіно в Москві 21:49
18.01.19 13:00 Прес-конференція: "Аналіз внутрішньополітичних та міжнародних подій" 10:27
Інцидент стався в рамках
У Черкасах Порошенко назвав активіста "москальским провокатором" у відповідь на питання про корупцію 16:12
При затриманні в аеропорту Шереметьєво
Скандальну "Настю Рибку", депортовану з Таїланду, затримали в аеропорту в Москві 12:35
В Україні прооперували важкохворого російського найманця, засудженого за тероризм 12:59
Україна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54 13:39
ПЦУ офіційно оголосила дату інтронізації митрополита Єпіфанія 10:09
більше новин

ok