Політика 2018-01-15T04:59:36+02:00
Українські Новини
НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

Національне актикорупційне бюро підозрює керівництво Державної фіскальної служби і Київської митниці у відмиванні грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP. Про це сказано в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 15 серпня.

НАБУ повідомило, що посадові особи Фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми.

Зазначено, що підозрюваними особами здійснювалося митне оформлення товарів за заниженою митною вартістю шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.

У НАБУ думають, що підозрювані особи одержували неправомірну вигоду, що невстановленими суб'єктами господарювання перераховувалася вищевказаним офшорним компаніям на рахунки.

Iris Assets Limited і Abital LP, як припускають у НАБУ, контролюють посадові особи ДФСУ і особи з їх близького оточення.

Суд надав дозвіл на вивчення матеріалів з банківських рахунків компаній, на які могли відмиватися доходи.

Також цим займуться правоохоронні органи Латвійської республіки.

Нагадаємо, раніше була опублікована друга порція так званих панамських документів, згідно з якими українці фігурують в 469 офшорних компаніях.

Економісти оцінили втрати України в офшорах у 12 млрд доларів за рік.


Архів
Новини
Суд у Чернівцях заочно засудив до 8 років в'язниці прес-секретаря "глави" "ДНР" Захарченка 23:32
Товарно-матеріальні цінності вилучено. Фото: everyday.in.ua
Правоохоронці вилучили сумки і прикраси Chanel на 530 тис. гривень з машини на ПП "Мар'їнка" 23:25
Ірина Геращенко назвала брудним фейком розслідування ВВС про організацію зустрічі Порошенка з Трампом за хабар у $400 тис 22:55
Луценко за допомогою ООН отримав американську візу 22:25
Домашній арешт підозрюваного в нападі на Найєма залишили в силі 21:55
У Києві на Подільському узвозі загорівся тролейбус із пасажирами 21:54
Асоціація автоімпортерів починає боротьбу за спрощення реєстрації машин 21:48
Екстремал стрибнув з парашутом з парашутом з вікна. Скріншот відео facebook.com/Павел Мешканців.
У Києві екстремал вийшов з квартири через вікно з парашутом 21:30
У соцмережах бурхливо обговорюють рекламу роботи в Польщі від "добрих панів" за 65 гривень в годину 21:28
АП заперечує організацію зустрічі Порошенка з Трампом за гроші і обіцяє подати в суд на BBC 21:26
більше новин

ok