Політика 2018-07-15T05:25:15+03:00
Українські Новини
НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

НАБУ підозрює керівництво Фіскальної служби у відмиванні грошей через офшори

Національне актикорупційне бюро підозрює керівництво Державної фіскальної служби і Київської митниці у відмиванні грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP. Про це сказано в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 15 серпня.

НАБУ повідомило, що посадові особи Фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми.

Зазначено, що підозрюваними особами здійснювалося митне оформлення товарів за заниженою митною вартістю шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.

У НАБУ думають, що підозрювані особи одержували неправомірну вигоду, що невстановленими суб'єктами господарювання перераховувалася вищевказаним офшорним компаніям на рахунки.

Iris Assets Limited і Abital LP, як припускають у НАБУ, контролюють посадові особи ДФСУ і особи з їх близького оточення.

Суд надав дозвіл на вивчення матеріалів з банківських рахунків компаній, на які могли відмиватися доходи.

Також цим займуться правоохоронні органи Латвійської республіки.

Нагадаємо, раніше була опублікована друга порція так званих панамських документів, згідно з якими українці фігурують в 469 офшорних компаніях.

Економісти оцінили втрати України в офшорах у 12 млрд доларів за рік.


Архів
Новини
НКРЕКП скасує формулу "Роттердам+" 13:07
У НКРЕКП підтвердили плани щодо скасування формули "Роттердам +" вже на наступному тижні 13:42
ГПУ гальмує розслідування замаху на голову "Фармак" Жебрівську, - джерело 12:05
У чеській футбольної асоціації відреагували на заяву керівництва "Славії" після програшу київському "Динамо" 13:19
Більшість облорганізацій "Руху нових сил" підтримали кандидатуру Дерев'янка на пост президента 16:55
Анонсоване НКРЕКП скасування формули "Роттердам +" призведе до зростання тарифів для населення в три рази, - експерти 14:28
Аналітики назвали корупційні ризики малої приватизації через систему Prozzoro, - ЗМІ 10:59
У Дніпрі навчають тактичної медицині поліцейських з Луганської області, - Голик 10:44
Російські прикордонники побили і зняли з поїзда українця 18:55
Київ проведе реконструкцію системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях, - Кличко 12:54
більше новин
Все керівництво Лук'янівського СІЗО звільнено після бунту "Торнадо" 09:43
Автобус впав зі схилу і перекинувся. Фото: twitter.com/RMF24pl
У Польщі розбився автобус з українцями: троє загиблих, понад 50 поранених 10:25
У НКРЕКП підтвердили плани щодо скасування формули "Роттердам +" вже на наступному тижні 13:42
НКРЕКП скасує формулу "Роттердам+" 13:07
"Нафтогаз" підвищив на вересень ціни на газ для промспоживачів 14:17
Анонсоване НКРЕКП скасування формули "Роттердам +" призведе до зростання тарифів для населення в три рази, - експерти 14:28
У Вишневому протестують проти незаконної забудови. Фото:
У Вишневому активісти спалили паркан навколо фундаменту багатоповерхівки 11:10
Російський магазин доставляє дизайнерський одяг дружини Омеляна в Крим і за будь-якою адресою в РФ 22:16
Студентам математичних, інженерних та аграрних спеціальностей можуть підвищити стипендії 14:50
Львів затопило через потужну зливу, електротранспорт міста припинив роботу 19:57
більше новин

ok