Співробітники Служби безпеки України в Києві та Черкаській області викрили діяльність потужного конвертаційного центру, за допомогою якого кожен місяць виводилося в "тінь" майже тридцять мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ .
Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад сімдесят фіктивних фірм. Через безтоварні операції вони забезпечували майже двомстам комерційним структурам з Київської та Черкаської областей можливість переводити гроші в готівку і уклоненяться при цьому від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в офшори.
В даний момент перевіряється інформація про наявність серед клієнтів центру декількох державних сільгосппідприємств.
Під час обшуків в Києві, Черкасах та Умані в офісах і автомобілях зловмисників співробітники спецслужби спільно з прокуратурою виявили печатки фіктивних підприємств, а також фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій. Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон гривень, двадцять тисяч доларів США та одну тисячу євро.
На сьогоднішній день на рахунки фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру, накладено арешт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua
Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.
Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР / ЛНР".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.