Політика 2017-12-22T01:14:43+02:00
Українські Новини
СБУ "накрила" конвертцентр з обігом в 30 млн гривень в місяць

СБУ "накрила" конвертцентр з обігом в 30 млн гривень в місяць

Результати обшуків в конвертцентрі. Фото: ssu.gov.ua
Результати обшуків в конвертцентрі. Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України в Києві та Черкаській області викрили діяльність потужного конвертаційного центру, за допомогою якого кожен місяць виводилося в "тінь" майже тридцять мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад сімдесят фіктивних фірм. Через безтоварні операції вони забезпечували майже двомстам комерційним структурам з Київської та Черкаської областей можливість переводити гроші в готівку і уклоненяться при цьому від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в офшори.

В даний момент перевіряється інформація про наявність серед клієнтів центру декількох державних сільгосппідприємств.

Під час обшуків в Києві, Черкасах та Умані в офісах і автомобілях зловмисників співробітники спецслужби спільно з прокуратурою виявили печатки фіктивних підприємств, а також фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій. Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон гривень, двадцять тисяч доларів США та одну тисячу євро.

На сьогоднішній день на рахунки фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру, накладено арешт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.uaРезультаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР / ЛНР".

Більше новин про: СБУ конвертцентр

До теми
Архів
Новини
Янукович відмовився від послуг адвоката Центру безкоштовної правової допомоги і заборонив йому брати участь у справі про втрату Криму 19:32
Відео дня: у Києві Хрещатик перетворився на море, а переходи - у водоспади 08:03
Заступник Матіоса особисто знайшов безкоштовного адвоката Януковичу, - ЗМІ 18:50
Влада хоче "підвісити на гачок" кримінальних справ мерів, аби заручитися їх лояльністю, – політолог 10:07
Ukrlandfarming Бахматюка ввійшов до списку найуспішніших інвесторів України 18:48
Консервація артефактів безпосередньо на Поштовій площі неможлива, - Михайло Сагайдак 19:16
Київ піднявся на 13 позицій в рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу, - Кличко 14:58
"Українські Новини" за підтримки Української Гельсінської спілки судяться з "Нафтогазом" за список одержувачів гігантських премій 17:43
У мережі з'явились відео з весілля Поклонської: наречена танцювала під "Хуторянку" 20:30
ВПС Великобританії заявили, що перехопили 6 російських бомбардувальників над Чорним морем 23:37
більше новин
"Українські Новини" за підтримки Української Гельсінської спілки судяться з "Нафтогазом" за список одержувачів гігантських премій 17:43
Порошенко оплатив телерекламу на підтримку надання томосу про автокефалію УПЦ з особистих коштів, - Адміністрація 19:54
Відео дня: у Києві Хрещатик перетворився на море, а переходи - у водоспади 08:03
15.08.18 13:30 Прес-конференція: "Політичне протистояння між Київською ОДА та Київською облрадою ризикує призвести до зриву навчального процесу на Київщині" 15:54
Опублікований повний список безкоштовних дитячих товарів, які будуть видавати при народженні дитини 12:03
Хачеріді показав уболівальникам РФ свої щитки. Фото: instagram khacheridi34
Фото дня: після перемоги над "Спартаком" Хачеріді показав російським уболівальникам щитки з кольорами українського прапора 16:38
У камерах у
У "торнадівців" в камері СІЗО виявили прапор зі свастикою, алкоголь і бити 21:59
АМКУ почав розслідувати ознаки зловживання "Укртрансгазом" монопольним становищем 11:10
Помирають риби, черепахи і навіть акули: через токсичні водорості у Флориді оголосили НС 15:53
"Динамо" обіграло "Славію": відео голів 21:38
більше новин

ok