Політика 2018-10-15T05:34:30+03:00
Українські Новини
СБУ "накрила" конвертцентр з обігом в 30 млн гривень в місяць

СБУ "накрила" конвертцентр з обігом в 30 млн гривень в місяць

Результати обшуків в конвертцентрі. Фото: ssu.gov.ua
Результати обшуків в конвертцентрі. Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України в Києві та Черкаській області викрили діяльність потужного конвертаційного центру, за допомогою якого кожен місяць виводилося в "тінь" майже тридцять мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад сімдесят фіктивних фірм. Через безтоварні операції вони забезпечували майже двомстам комерційним структурам з Київської та Черкаської областей можливість переводити гроші в готівку і уклоненяться при цьому від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в офшори.

В даний момент перевіряється інформація про наявність серед клієнтів центру декількох державних сільгосппідприємств.

Під час обшуків в Києві, Черкасах та Умані в офісах і автомобілях зловмисників співробітники спецслужби спільно з прокуратурою виявили печатки фіктивних підприємств, а також фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій. Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон гривень, двадцять тисяч доларів США та одну тисячу євро.

На сьогоднішній день на рахунки фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру, накладено арешт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.uaРезультаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР / ЛНР".

Більше новин про: СБУ конвертцентр

До теми
Архів
Новини
Київ отримав газ і почав постачання гарячої води в понад 3 тис. будинків, - Кличко 14:33
Влада декларує своєю метою знищення Росії, але вирішила почати з України, – Рабінович 14:33
Внаслідок аварій частина Києва залишилася без води: адреси 14:31
"Українська біржа" буде співпрацювати з СБУ у справі про відмивання на ринку цінних паперів 100 млн гривень 14:23
Вибухи боєприпасів під Ічнею могли організувати за допомогою мобільного телефону, - прокурор 14:18
Після масових відмов у субсидії сплата єдиного соцвнеску рекордно зросла 14:00
Бабине літо у розпалі: у середу в Україні буде тепло, місцями до +25 13:51
В Києві в марші УПА брали участь німецькі неонацисти, - ЗМІ 13:35
САП почала розслідувати можливе незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації нардепом Дубілем 13:30
ЄС радо купують ліс-кругляк під виглядом “паливних дров”, – Сем Лоусон 13:27
більше новин
Тягнибок несподівано відмовився від участі у президентських виборах 16:17
Рабінович вимагає від уряду провести аудит Пенсійного фонду та індексацію пенсій 14:40
ЄС радо купують ліс-кругляк під виглядом “паливних дров”, – Сем Лоусон 13:27
Політики здали Крим в своїх інтересах, - Мураєв 13:00
По факту шахрайства у виконавчому провадженні "Нібулон" проти "Райз" ведеться досудове слідство 13:13
Національна спілка письменників України може продати Будинок літераторів на Банковій, - ЗМІ 12:29
Голова Миколаївської ОДА Савченко назвав ключовим пріоритетом соцзахист сімей загиблих учасників АТО і ООС 12:41 Прес-реліз
Рейдери захопили частину врожаю фермерського господарства в с. Веприк Київської області 13:54
Центренерго можуть передати вугільному "смотрящому" Кропачеву за схемою Януковича, - ЗМІ 13:30
Ляшко на Покрову привітав бійців у госпіталі 12:44
більше новин

ok