Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters, передають Українські Новини.
"Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства", - повідомляє агентство.
Banca d'Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.
Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.
"Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.
Як повідомлялося раніше, посадові особи "ПриватБанку" присвоїли 19 млрд гривень рефінансування НБУ, суд заарештував рахунки.
Нагадаємо, у липні в Приватбанку вкрали інкасаторський автомобіль і 2,4 млн гривень в Харківській області.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
