Світ 2018-07-15T05:26:52+03:00
Українські Новини
В Італії закривають латвійський філіал Приватбанку "за відмивання"

В Італії закривають латвійський філіал Приватбанку "за відмивання"

Під час перевірки в PrivatBank виявив порушення
Під час перевірки в PrivatBank виявив порушення "антивідмивного" законодавства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters, передають Українські Новини.

"Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства", - повідомляє агентство.

Banca d'Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.

Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

"Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.

Як повідомлялося раніше, посадові особи "ПриватБанку" присвоїли 19 млрд гривень рефінансування НБУ, суд заарештував рахунки.

Нагадаємо, у липні в Приватбанку вкрали інкасаторський автомобіль і 2,4 млн гривень в Харківській області.

Джерело : Українські новини

До теми
Архів
Новини
Павелко особисто причетний до створення офшору, з допомогою якого вивів з України понад $1 млн - ЗМІ 10:04
Опубліковано жахливе відео моменту вибуху і розстрілу в керченській коледжі. Фото: t.me/silоviki
Бійня в керченському коледжі: опубліковано жахливе відео моменту вибуху і розстрілів 12:40
"Росток-Холдинг" закликає президента зупинити рейдерів, щоб допомогти уникнути економічних проблем 11:07
Для досягнення миру в Україні необхідний мораторій на мовне питання, - "Розумна сила" 12:28 Відео
Скандального суддю викрили в масовій купівлі нерухомості в "ДНР", - СБУ 12:52
Кличко заявив, що за останніх три роки капітально відремонтували половину київських доріг 12:35
ЗСУ взяли на озброєння ракетний комплекс "Вільха" 18:10
У Дніпропетровській області за участю Зубка та губернатора Резніченка відкрили перший "дитячий садок-вулик" 14:35
Верховний Суд визнав законним безстрокове використання транзитних авто на єврономерах 10:20
У Канаді закінчилася марихуана всього через пару днів після легалізації 09:00
більше новин

ok