Світ 2019-01-15T05:48:37+02:00
Українські Новини
В Італії закривають латвійський філіал Приватбанку "за відмивання"

В Італії закривають латвійський філіал Приватбанку "за відмивання"

Під час перевірки в PrivatBank виявив порушення
Під час перевірки в PrivatBank виявив порушення "антивідмивного" законодавства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters, передають Українські Новини.

"Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства", - повідомляє агентство.

Banca d'Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.

Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

"Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.

Як повідомлялося раніше, посадові особи "ПриватБанку" присвоїли 19 млрд гривень рефінансування НБУ, суд заарештував рахунки.

Нагадаємо, у липні в Приватбанку вкрали інкасаторський автомобіль і 2,4 млн гривень в Харківській області.

Джерело : Українські новини

До теми
Архів
Новини
Інцидент стався в рамках
У Черкасах Порошенко назвав активіста "москальским провокатором" у відповідь на питання про корупцію 16:12
У Росії на Далекому Сході зіткнулися два винищувачі 09:59
Озброєні "тітушки" під прикриттям АРМА намагалися заблокувати роботу головного офісу "Росток-Холдинг", - заява агрокомпанії 13:10
Кличко доручив до травня облаштувати центральний залізничний вокзал по-європейски 11:20
Нові ставки туристичного збору дозволять отримати 35 млн гривень до бюджету міста у 2019 році, - КМДА 13:30
Актор повідомив, що не їздить з виступами в РФ, а також, що в Росії на нього заведено кримінальну справу. Скріншот відео: facebook.com/zelenskiy
Зеленський вибачився перед журналістами "Радіо Свобода" і заперечив роботу в Росії 10:45
Вибори-2019: поліція зафіксувала порушення в агітації шести кандидатів у президенти України 11:45
Американську юридичну фірму оштрафували на $4,6 млн за дискредитацію Тимошенко 19:17
Кличко в рамках співпраці з Мюнхеном передав рятувальникам 6 сучасних пожежних спецавтомобілів 18:42
Приміщення не пошкоджено, постраждалих немає. Фото: Православна Сумщина.
У кафедральному соборі Сум під час служби прогримів вибух 09:15
більше новин

ok