Світ 2018-07-15T05:26:52+03:00
Українські Новини
В Італії закривають латвійський філіал Приватбанку "за відмивання"

В Італії закривають латвійський філіал Приватбанку "за відмивання"

Під час перевірки в PrivatBank виявив порушення
Під час перевірки в PrivatBank виявив порушення "антивідмивного" законодавства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters, передають Українські Новини.

"Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства", - повідомляє агентство.

Banca d'Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.

Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

"Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.

Як повідомлялося раніше, посадові особи "ПриватБанку" присвоїли 19 млрд гривень рефінансування НБУ, суд заарештував рахунки.

Нагадаємо, у липні в Приватбанку вкрали інкасаторський автомобіль і 2,4 млн гривень в Харківській області.

Джерело : Українські новини

До теми
Архів
Новини
НКРЕКП скасує формулу "Роттердам+" 13:07
Омелян заявив про підписання документа, після якого "в Москву будуть ходити тільки ведмеді" 16:39
У НКРЕКП підтвердили плани щодо скасування формули "Роттердам +" вже на наступному тижні 13:42
Роман Труба оголосив про запуск роботи Державного бюро розслідувань 17:40
Президентський рейтинг Тимошенко перевищив 20%, - Соціальний моніторинг 13:25
ГПУ гальмує розслідування замаху на голову "Фармак" Жебрівську, - джерело 12:05
У чеській футбольної асоціації відреагували на заяву керівництва "Славії" після програшу київському "Динамо" 13:19
Блогер знайшов зв'язок кандидата на керівну посаду ДБР з сепаратистами 17:00
Більшість облорганізацій "Руху нових сил" підтримали кандидатуру Дерев'янка на пост президента 16:55
Після оновлення київського зоопарку ми розраховуємо на мільйон відвідувачів щороку, - Кличко 16:30
більше новин

ok