Співробітники Служби безпеки України викрили незаконну схему виведення коштів розміром 16 млн доларів на рахунки російських фінансових установ з Одеси, що організував громадянин Росії. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.
"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина Росії, що створив механізм здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту й виведення коштів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Усього зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - сказано в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тис. доларів. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити й відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Як повідомляли Українські Новини, СБУ зупинила зовнішньоекономічну діяльність 243 російських компаній через співробітництво із самопроголошеними "Донецькою й Луганською народними республіками".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
