Аудиторська компанія "Аудит-Конус", найнята НАБУ у "справі Одеського припортового заводу", може мати пряме відношення до справ фірм-боржників банку "Надра", які виводили гроші перед крахом банку. Також аудитори можуть бути пов'язані зі скандальними братами Сегалями, яких розшукує Інтерпол. Про це йдеться в публікації видання "Деловая столица ".
У статті наводяться слова затриманого НАБУ заступника голови ОПЗ Миколи Щурікова про те, що експертизу фінансового стану підприємства зробив приватний експерт, його висновки були передані в НДІСЕ (Науково-дослідний інститут судових експертиз) і вже навколо цих маніпулятивних даних формувалося звинувачення НАБУ.
За даними захисту, висновки експертизи НАБУ базуються на звіті компанії "Аудит-Конус". Співзасновником і директором цієї компанії є Валентин Пилипенко, він же-бенефіціар і з 2015 року директор компанії "КФ-Аудит". Компанія відома тим, що в 2009 році мала відношення до проблем банку "Надра" і вела фінансові справи двох компаній-боржників банку "Надра" - "Леге Лата" (отримала в 2008 році кредит на суму близько 290 млн. Грн.) І "Рефьюджіо".
Як стверджували ЗМІ, банк "Надра" видавав кредити сумнівним фірмам, які обслуговувалися створеною ним же консалтинговою структурою "КФ-аудит". В кінці 2008 року в "Надра" ввели тимчасову адміністрацію, тоді і випливла інформація про реальних власників цієї фінансової структури до того часу, як її вирішив придбати Дмитро Фірташ. Серед них називали підприємців Вадима П'ятова і Ігоря Гіленка, за якими стояли громадяни США Вадим і Ілля Сегали. Вони перебували в розшуку Інтерполу за шахрайство.
"НАБУ замовило експертизу у справі ОПЗ у аудиторів, які можуть мати пряме відношення до фірм-боржників банку "Надра", через які з банку виводилися гроші, і які, можливо, були пов'язані з Сегалями або їх ставлениками. Якщо ця версія підтвердиться, справа проти менеджерів Одеського припортового придбає всі ознаки свідомої фальсифікації ", зазначено в публікації.
Нагадаємо, Микола Щуріков і Сергій Перелома були заарештовані Національним антикорупційним бюро за звинуваченням у розтраті 200 млн. грн. Вони заявили про фабрикацію справи з боку НАБУ і одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі для зриву приватизації ОПЗ і зниження його ціни. Голова Фонду держмайна Ігор Білоус повідомив, що ціна продажу ОПЗ для повторної приватизації буде зменшена мінімум на 30%
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.