Компанія Валерії Гонтаревої «Інвестиційний Капітал Україна» не тільки працювала з коштами «невиразного» походження, а й могла виводити ці кошти із країни. Про це заявив креативний продюсер програми «Гроші» телеканалу «1+1» Олександр Дубинський, пише Главком .
«Компанія ICU є ключовим брокером на ринку боргових цінних паперів. І вона ніколи не соромилася працювати з будь-яким капіталом. У всякому разі, виходячи з історії з «грошима Януковича», якщо поставало питання роботи з капіталом незрозумілого походження, створюється враження, що це компанію ICU не бентежило. Я не хочу говорити, що це конкретно рішення Гонтаревої, Стеценка чи Пасенюка – їх там кілька партнерів плюс Соловйов, що одночасно був їхнім партнером і працював віце-президентом російського державного ВТБ. Тобто компанія ICU могла крім того що інвестувати гроші невиразного походження в цінні папери, також займатися їх виведенням в інші країни. Цей момент теж може бути питанням для слідства», - зазначив розслідувач.
Так, з його слів, компанія Валерії Гонтаревої не могла не знати, що купує для пенсійного фонду НБУ «сміттєві» цінні папери.
«Я із преси знаю про те, що через компанію ICU, як ключового брокера, здійснювалися операції конвертування коштів недержавного пенсійного фонду НБУ в «сміттєві» цінні папери. Компанія ICU не могла не знати, що вона інвестує в «сміттєві» цінні папери. Національний банк є органом виконавчої влади з особливим статусом. Фактично державна корпорація за посередництвом комерційної компанії купує «сміттєві» цінні папери, щоб, грубо кажучи, вивести гроші. Адже ці гроші пішли невідомо куди. Виходить, метою цієї операції було виведення державних грошей з балансу пенсійного фонду Національного банку на треті структури. Відповідно, у прокуратури мають бути питання й до замовника цієї операції, і до виконавця. Тому що виконавець також не міг не догадуватися, що це схемна операція... Я думаю, що будь-які дій на такі суми в обхід керівника будь-якої компанії не можливі. У будь-якому держоргані або держкорпорації, у будь-якій приватній корпорації операції на подібні суми здійснюються тільки з відома керівництва», - заявив журналіст.
Дубинський пояснив, що через ICU також проводилися колосальні операції з «прогону» цінних паперів, щоб вивести прибуток з держбанків у приватні руки.
«Через біржу «Перспектива» і компанію ICU до недавніх пір приводилися колосальні операції з прогону державних цінних паперів, щоб перерозподілити дохідність за держоблігаціями, які перебували на балансі державних банків. За тією ж схемою з кількома контрагентами цінні папери, ОВДП, продавалися по ланцюжку для того, щоб купонний дохід залишився не в державному банку, а пішов у приватні руки. Чи виводився купонний дохід, прибутки Національного банку чи гроші пенсійного фонду Нацбанку - це, по суті справи, та ж сама схемна фінансова операція», - прокоментував він.
Раніше сайт «Головком» опублікував документи , що свідчать, що компанія ICU, яку Валерія Гонтарева очолювала до червня 2014 року, наприкінці 2013 року придбала для кількох офшорних компаній Сергія Арбузова валютні облігації держпозики на суму порядку 10,7 млрд грн. Після Майдану активи компаній Арбузова (у тому числі й ОВДП, куплені ICU і розміщені в українських банках) було за рішенням суду заарештовано. «Главком» також з'ясував, що ICU брав участь і в іншій схемі оточення Віктора Януковича. Протягом 2013-2014 років компанія купила «сміттєвих цінних» паперів для пенсійного фонду Нацбанку на суму порядку 500 млн грн. За фактом розкрадання коштів співробітниками НБУ Службою безпеки України було відкрито кримінальну справу. Валерія Гонтарева не коментує участь своєї компанії в схемах «Сім’ї». На думку Антона Геращенка , вона могла б розповісти, як оточення Януковича ховало свої капітали й допомогти з їх поверненням у держбюджет.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.