Політика 2018-07-15T05:29:14+03:00
Українські Новини
НАБУ отримало доступ до рахунків і документів соратника Авакова

НАБУ отримало доступ до рахунків і документів соратника Авакова

Антикорупційне бюро України. Фото: bykvu.com
Антикорупційне бюро України. Фото: bykvu.com

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків і документів у рамках провадження, розпочатого за фактом виведення з України 40 млн доларів депутатом Верховної Ради від "Народного фронту" Сергієм Котвіцьким.

Про це сказано в ухвалі суду від 12 липня, передають Українські Новини.

Суд надав дозвіл детективам на ознайомлення й виїмку документів, які стосуються переказування 40 млн доларів з рахунку Котвицького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. a.

НАБУ розслідує походження зазначених коштів, з огляду на той факт, що вони не були задекларовані депутатом.

У Котвіцького було відкрито рахунки в Альфа-банку (Україна) і Креді Агріколь банку.

Детективи НАБУ отримали доступ до необхідних банківських матеріалів.

Усього отримано 14 дозволів на вилучення банківських і установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі й Норвегії.

Документи стосуються операцій і посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. a. і Tiway FSU B. V, які мають стосунок до виведення 40 млн доларів.

У червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ "Крим Петролеум Компані" було укладено договір, за яким остання переводить на депутата борг в 40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B. V.

Разом з тим Tiway FSU B. V. передала панамській Kingston Group S. A. право вимагати з Котвіцького 40 млн доларів.

У липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перевів 41 млн доларів зі свого рахунку в Сбербанку в Ощадбанк.

Згодом 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S. a. у швейцарському банку Falkon Private Bank, а 1 млн доларів - на рахунок Котвіцького в Альфа-банку (Україна).

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2015 року депутат Ради Лещенко (БПП) обвинуватив депутата Котвіцького (НФ) у виведенні з України в офшори 40 млн доларів.

Зі слів Лещенка, для переказування коштів влітку 2015 використовувався Державний Ощадний банк.

 

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Верховная Рада НАБУ

Архів
Новини
ЄС радо купують ліс-кругляк під виглядом “паливних дров”, – Сем Лоусон 13:27
По факту шахрайства у виконавчому провадженні "Нібулон" проти "Райз" ведеться досудове слідство 13:13
Політики здали Крим в своїх інтересах, - Мураєв 13:00
Порошенко хоче "подарувати" Андріївську церкву Вселенському патріарху за томос 12:50
Голова Миколаївської ОДА Савченко назвав ключовим пріоритетом соцзахист сімей загиблих учасників АТО і ООС 12:41 Прес-реліз
Верифікація одержувачів субсидій: як рішення КС вплине на держвиплати 12:30
Національна спілка письменників України може продати Будинок літераторів на Банковій - ЗМІ 12:29
Від утворилися озер піднімається пара. Фото: STATUS QUO
Фото дня: У Києві "гейзери" з трубопроводу залили окропом двори на Теремках 12:05
У РПЦ повідомили туристам про храми Константинопольської церкви, де тепер не можна молитися 11:45
ЄБРР призначив нового директора по Україні 11:41
більше новин
Тягнибок несподівано відмовився від участі у президентських виборах 16:17
Рабінович вимагає від уряду провести аудит Пенсійного фонду та індексацію пенсій 14:40
Національна спілка письменників України може продати Будинок літераторів на Банковій - ЗМІ 12:29
Політики здали Крим в своїх інтересах, - Мураєв 13:00
Голова Миколаївської ОДА Савченко назвав ключовим пріоритетом соцзахист сімей загиблих учасників АТО і ООС 12:41 Прес-реліз
По факту шахрайства у виконавчому провадженні "Нібулон" проти "Райз" ведеться досудове слідство 13:13
Рейдери захопили частину врожаю фермерського господарства в с. Веприк Київської області 13:54
Центренерго можуть передати вугільному "смотрящому" Кропачеву за схемою Януковича, - ЗМІ 13:30
Ляшко на Покрову привітав бійців у госпіталі 12:44
В акції приймають участь
10 тисяч націоналістів почали марш УПА в Києві 17:05
більше новин

ok