Політика 2018-07-15T05:29:14+03:00
Українські Новини
НАБУ отримало доступ до рахунків і документів соратника Авакова

НАБУ отримало доступ до рахунків і документів соратника Авакова

Антикорупційне бюро України. Фото: bykvu.com
Антикорупційне бюро України. Фото: bykvu.com

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків і документів у рамках провадження, розпочатого за фактом виведення з України 40 млн доларів депутатом Верховної Ради від "Народного фронту" Сергієм Котвіцьким.

Про це сказано в ухвалі суду від 12 липня, передають Українські Новини.

Суд надав дозвіл детективам на ознайомлення й виїмку документів, які стосуються переказування 40 млн доларів з рахунку Котвицького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. a.

НАБУ розслідує походження зазначених коштів, з огляду на той факт, що вони не були задекларовані депутатом.

У Котвіцького було відкрито рахунки в Альфа-банку (Україна) і Креді Агріколь банку.

Детективи НАБУ отримали доступ до необхідних банківських матеріалів.

Усього отримано 14 дозволів на вилучення банківських і установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі й Норвегії.

Документи стосуються операцій і посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. a. і Tiway FSU B. V, які мають стосунок до виведення 40 млн доларів.

У червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ "Крим Петролеум Компані" було укладено договір, за яким остання переводить на депутата борг в 40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B. V.

Разом з тим Tiway FSU B. V. передала панамській Kingston Group S. A. право вимагати з Котвіцького 40 млн доларів.

У липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перевів 41 млн доларів зі свого рахунку в Сбербанку в Ощадбанк.

Згодом 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S. a. у швейцарському банку Falkon Private Bank, а 1 млн доларів - на рахунок Котвіцького в Альфа-банку (Україна).

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2015 року депутат Ради Лещенко (БПП) обвинуватив депутата Котвіцького (НФ) у виведенні з України в офшори 40 млн доларів.

Зі слів Лещенка, для переказування коштів влітку 2015 використовувався Державний Ощадний банк.

 

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Верховная Рада НАБУ

Архів
Новини
Медовий спас: що можна і що не можна робити сьогодні 07:00
Море чи озеро: президенти п'яти держав визначили статус Каспію 20:32
Світловодський суд почав розгляд справи про корупцію мера міста Козярчука, - ЗМІ 09:09
Депутат Грановський подарував Качанівській колонії 3D-кінотеатр 09:45
У "Відродженні" назвали "тиском на суд" кримінальне провадження проти судді у "справі Кернеса" 09:17
Словацька NAFTA очікує рішення Кабінету Міністрів України щодо Юзівського проекту 20:27
Петиція проти президента ФФУ Павелка виявилася фейком, - Футбол Україна 14:52
Київ піднявся на 13 позицій в рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу, - Кличко 14:58
У Луганській області заробітчанин, який повернувся з РФ, зірвав український прапор з будівлі суду 18:27
Потужності
Відео дня: вогневі випробування нового потужного українського танку з висоти пташиного польоту 17:56
більше новин
ГПУ вирішила не карати прокурорів, відсутніх на засіданні у справі Кернеса 17:55
У Луганській області заробітчанин, який повернувся з РФ, зірвав український прапор з будівлі суду 18:27
"Українські Новини" за підтримки Української Гельсінської спілки судяться з "Нафтогазом" за список одержувачів гігантських премій 17:43
15.08.18 13:30 Прес-конференція: "Політичне протистояння між Київською ОДА та Київською облрадою ризикує призвести до зриву навчального процесу на Київщині" 15:54
Господарі котів живуть довше і рідше страждають від інфарктів, - вчені 22:22
Кабмін оцінив вартість Приватбанку у 2022 09:23
Фінляндія закликала Росію забезпечити Сенцову необхідне лікування 22:20
Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 80% 12:29
На початку вересня в Україну прибуде місія МВФ 18:13
Море чи озеро: президенти п'яти держав визначили статус Каспію 20:32
більше новин

ok