Політика 2018-12-15T05:51:25+02:00
Українські Новини
НАБУ отримало доступ до рахунків і документів соратника Авакова

НАБУ отримало доступ до рахунків і документів соратника Авакова

Антикорупційне бюро України. Фото: bykvu.com
Антикорупційне бюро України. Фото: bykvu.com

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків і документів у рамках провадження, розпочатого за фактом виведення з України 40 млн доларів депутатом Верховної Ради від "Народного фронту" Сергієм Котвіцьким.

Про це сказано в ухвалі суду від 12 липня, передають Українські Новини.

Суд надав дозвіл детективам на ознайомлення й виїмку документів, які стосуються переказування 40 млн доларів з рахунку Котвицького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. a.

НАБУ розслідує походження зазначених коштів, з огляду на той факт, що вони не були задекларовані депутатом.

У Котвіцького було відкрито рахунки в Альфа-банку (Україна) і Креді Агріколь банку.

Детективи НАБУ отримали доступ до необхідних банківських матеріалів.

Усього отримано 14 дозволів на вилучення банківських і установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі й Норвегії.

Документи стосуються операцій і посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. a. і Tiway FSU B. V, які мають стосунок до виведення 40 млн доларів.

У червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ "Крим Петролеум Компані" було укладено договір, за яким остання переводить на депутата борг в 40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B. V.

Разом з тим Tiway FSU B. V. передала панамській Kingston Group S. A. право вимагати з Котвіцького 40 млн доларів.

У липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перевів 41 млн доларів зі свого рахунку в Сбербанку в Ощадбанк.

Згодом 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S. a. у швейцарському банку Falkon Private Bank, а 1 млн доларів - на рахунок Котвіцького в Альфа-банку (Україна).

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2015 року депутат Ради Лещенко (БПП) обвинуватив депутата Котвіцького (НФ) у виведенні з України в офшори 40 млн доларів.

Зі слів Лещенка, для переказування коштів влітку 2015 використовувався Державний Ощадний банк.

 

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Верховная Рада НАБУ

Архів
Новини

ok