Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків і документів у рамках провадження, розпочатого за фактом виведення з України 40 млн доларів депутатом Верховної Ради від "Народного фронту" Сергієм Котвіцьким.
Про це сказано в ухвалі суду від 12 липня, передають Українські Новини.
Суд надав дозвіл детективам на ознайомлення й виїмку документів, які стосуються переказування 40 млн доларів з рахунку Котвицького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. a.
НАБУ розслідує походження зазначених коштів, з огляду на той факт, що вони не були задекларовані депутатом.
У Котвіцького було відкрито рахунки в Альфа-банку (Україна) і Креді Агріколь банку.
Детективи НАБУ отримали доступ до необхідних банківських матеріалів.
Усього отримано 14 дозволів на вилучення банківських і установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі й Норвегії.
Документи стосуються операцій і посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. a. і Tiway FSU B. V, які мають стосунок до виведення 40 млн доларів.
У червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ "Крим Петролеум Компані" було укладено договір, за яким остання переводить на депутата борг в 40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B. V.
Разом з тим Tiway FSU B. V. передала панамській Kingston Group S. A. право вимагати з Котвіцького 40 млн доларів.
У липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перевів 41 млн доларів зі свого рахунку в Сбербанку в Ощадбанк.
Згодом 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S. a. у швейцарському банку Falkon Private Bank, а 1 млн доларів - на рахунок Котвіцького в Альфа-банку (Україна).
Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2015 року депутат Ради Лещенко (БПП) обвинуватив депутата Котвіцького (НФ) у виведенні з України в офшори 40 млн доларів.
Зі слів Лещенка, для переказування коштів влітку 2015 використовувався Державний Ощадний банк.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
