Політика 2017-12-23T13:10:30+02:00
Українські Новини
Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Экс-главе ICU и председателю НБУ грозят судом.

Валерія Гонтарева повинна пояснити, звідки в її клієнтів  мільярди на придбання валютних облігацій державноъ позики (ОВДП), -  заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань запобігання й протидії корупції Віктор Чумак, пише Hubs .

На його думку, через такі операції, як придбання ОВДП, може проводитися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

"При будь-якій фінансовій операції, особливо таких величезних розмірів, маэ бути встановлено, яким чином були отримані ці гроші. Тому що через такі операції можливе відмивання коштів, які отримані злочинним шляхом. Потрібно знов-таки сказати, звідки ці гроші з'явилися і яким шляхом. І будь-яка фінансова компанія, установа, банк повинні всі такі операції перевіряти на, скажемо так, предмет походження коштів", - пояснив нардеп.

Зі слів Чумака, поки ж Валерія Гонтарева надала громадськості "чергові відписки".

"Те, що відповідають, це чергові відписки. Можете далі написати в прокуратуру або НАБУ із приводу з'ясування походження цих коштів. Тому, я думаю, що така відмова - це зовсім невірний підхід", - пояснив він.

Зазначимо, у листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), якою на той час керувала Валерія Гонтарева, придбала на фондовій біржі "Перспектива" ОВДП для кіпрських компаній Сергія Арбузова на 10,7 млрд грн. В 2014 році Генпрокуратура встановила злочинне походження цих коштів, після чого рахунки офшорних фірм в українських банках, на яких зберігаються цінні папери, були заарештовані.

Після оприлюднення в ЗМІ документів, що підтверджують цю угоду, в  ICU заявили, що не зобов'язані були перевіряти походження коштів своїх офшорних клієнтів. Сама Валерія Гонтарева коментувати ситуацію відмовилася .

Раніше голова фракції "Сампоміч" Олег Березюк заявив, що НАБУ має надати парламентаріям інформацію про зв'язок Валерії Гонтаревої з заарештованими активами "сім’ї" Януковича,  а у разі підтвердження цих фактів понести кримінальне покарання.

Більше новин про: Валерия Гонтарева

Архів
Новини
Через заборону системи Webmoney були заблоковані гроші 4 млн українців 13:19
The New York Times опублікувала подробиці бою росіян з ПВК "Вагнер" з військовими США в Сирії 08:27
Шнурів і Матильда одружилися у 2010 році. Спільних дітей у них немає. Фото: instagram.com/shnurovs
Сергій Шнуров розлучається з дружиною Матільдою 19:40
Сьогодні виповнюється 4 роки з дня обрання Президентом Порошенка 08:30
АПУ відмовилася розміщувати петицію про звільнення Супрун 15:20
Держгеонадра відкрила реєстр газових та нафтових свердловин 16:29
Ротару на
Ротару виступила на "Русской ярмарке" з товарами на підтримку Путіна 13:05
Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо судді Госпсуду Києва Сівакової 14:34
Фахівці УДЦР забезпечили беззавадове використання радіоелектронних засобів під час трансляції фіналу жіночого Єврочемпіонату, – Юрій Гресько 13:44 Партнерський матеріал
Ціни на газ для населення зростуть на 70%, – голова нацкомісії з енергетики і компослуг 12:22
більше новин

ok