Валерія Гонтарева повинна пояснити, звідки в її клієнтів мільярди на придбання валютних облігацій державноъ позики (ОВДП), - заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань запобігання й протидії корупції Віктор Чумак, пише Hubs .
На його думку, через такі операції, як придбання ОВДП, може проводитися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
"При будь-якій фінансовій операції, особливо таких величезних розмірів, маэ бути встановлено, яким чином були отримані ці гроші. Тому що через такі операції можливе відмивання коштів, які отримані злочинним шляхом. Потрібно знов-таки сказати, звідки ці гроші з'явилися і яким шляхом. І будь-яка фінансова компанія, установа, банк повинні всі такі операції перевіряти на, скажемо так, предмет походження коштів", - пояснив нардеп.
Зі слів Чумака, поки ж Валерія Гонтарева надала громадськості "чергові відписки".
"Те, що відповідають, це чергові відписки. Можете далі написати в прокуратуру або НАБУ із приводу з'ясування походження цих коштів. Тому, я думаю, що така відмова - це зовсім невірний підхід", - пояснив він.
Зазначимо, у листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), якою на той час керувала Валерія Гонтарева, придбала на фондовій біржі "Перспектива" ОВДП для кіпрських компаній Сергія Арбузова на 10,7 млрд грн. В 2014 році Генпрокуратура встановила злочинне походження цих коштів, після чого рахунки офшорних фірм в українських банках, на яких зберігаються цінні папери, були заарештовані.
Після оприлюднення в ЗМІ документів, що підтверджують цю угоду, в ICU заявили, що не зобов'язані були перевіряти походження коштів своїх офшорних клієнтів. Сама Валерія Гонтарева коментувати ситуацію відмовилася .
Раніше голова фракції "Сампоміч" Олег Березюк заявив, що НАБУ має надати парламентаріям інформацію про зв'язок Валерії Гонтаревої з заарештованими активами "сім’ї" Януковича, а у разі підтвердження цих фактів понести кримінальне покарання.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.