Політика 2018-09-15T05:45:56+03:00
Українські Новини
Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Экс-главе ICU и председателю НБУ грозят судом.

Валерія Гонтарева повинна пояснити, звідки в її клієнтів  мільярди на придбання валютних облігацій державноъ позики (ОВДП), -  заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань запобігання й протидії корупції Віктор Чумак, пише Hubs .

На його думку, через такі операції, як придбання ОВДП, може проводитися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

"При будь-якій фінансовій операції, особливо таких величезних розмірів, маэ бути встановлено, яким чином були отримані ці гроші. Тому що через такі операції можливе відмивання коштів, які отримані злочинним шляхом. Потрібно знов-таки сказати, звідки ці гроші з'явилися і яким шляхом. І будь-яка фінансова компанія, установа, банк повинні всі такі операції перевіряти на, скажемо так, предмет походження коштів", - пояснив нардеп.

Зі слів Чумака, поки ж Валерія Гонтарева надала громадськості "чергові відписки".

"Те, що відповідають, це чергові відписки. Можете далі написати в прокуратуру або НАБУ із приводу з'ясування походження цих коштів. Тому, я думаю, що така відмова - це зовсім невірний підхід", - пояснив він.

Зазначимо, у листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), якою на той час керувала Валерія Гонтарева, придбала на фондовій біржі "Перспектива" ОВДП для кіпрських компаній Сергія Арбузова на 10,7 млрд грн. В 2014 році Генпрокуратура встановила злочинне походження цих коштів, після чого рахунки офшорних фірм в українських банках, на яких зберігаються цінні папери, були заарештовані.

Після оприлюднення в ЗМІ документів, що підтверджують цю угоду, в  ICU заявили, що не зобов'язані були перевіряти походження коштів своїх офшорних клієнтів. Сама Валерія Гонтарева коментувати ситуацію відмовилася .

Раніше голова фракції "Сампоміч" Олег Березюк заявив, що НАБУ має надати парламентаріям інформацію про зв'язок Валерії Гонтаревої з заарештованими активами "сім’ї" Януковича,  а у разі підтвердження цих фактів понести кримінальне покарання.

Більше новин про: Валерия Гонтарева

Архів
Новини
Нардепи Добкін, Вілкул і Шуфрич хочуть передати Вселенському патріарху будівлю АПУ на вул. Банковій 15:36
Ілля Ківа збирає майдан в Запоріжжі 13:17
Екс-міністр економіки звинуватив у своїй відставці колишнє керівництво Адміністрації президента 11:11
Предстоятелі УПЦ КП і УАПЦ посварилися після Синоду Вселенського патріархату 13:07
Затягування розгляду конституційності ліквідації Верховного Суду України може мати як об'єктивні так і суб'єктивні причини, - екс-голова КС Домбровський 08:00
НАБУ намагалося отримати від Скаленка недостовірні свідчення проти Мартиненка, - захист 12:50
Новинський вважає передачу Андріївської церкви "хабарем" 12:43 Відео
Партія "Основа" представила голову Київської міської організації Володимира Колота 16:28
Українські політики повинні вчитися в австрійських колег економічному прагматизму, - Рибалка 10:11
У 2018 році українці з власних кишень заплатять понад 126 млрд грн за медицину, – депутат Дубіль 11:48
більше новин
Звільнений за антисемітизм екс-консул України в Гамбурзі Марущинець судиться за посаду і зарплату в день прогулу 11:52
Любов Дубровіну обрали керівником Національної бібліотеки імені Вернадського 19:20
Нищук вимагав від музейних працівників протягом 1 дня перерахувати всі ікони та цінності в храмах УПЦ 07:30 Документ
Місце катастрофи Су-27. Фото: Vежа
Поліція почала розслідувати падіння Су-27 в ході військових навчань у Вінницькій області 20:00
Український військовий і нацгвардієць США загинули через падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області 18:37
РГК увійшла в Європейську Технічну Асоціацію газової індустрії - MARCOGAZ 17:35
Букерівську премію отримала ірландська письменниця за роман "Молочник" 11:40
Суд дозволив ГПУ вилучити в АП результати спецперевірки Ситника як кандидата на посаду директора НАБУ 08:25
Главу ВККСУ звинувачують в ручному управлінні судовою реформою, - ЗМІ 10:08
Кількість загиблих внаслідок теракту в окупованій Керчі збільшилася до 17 15:28
більше новин

ok