Політика 2017-12-23T13:10:30+02:00
Українські Новини
Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Экс-главе ICU и председателю НБУ грозят судом.

Валерія Гонтарева повинна пояснити, звідки в її клієнтів  мільярди на придбання валютних облігацій державноъ позики (ОВДП), -  заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань запобігання й протидії корупції Віктор Чумак, пише Hubs .

На його думку, через такі операції, як придбання ОВДП, може проводитися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

"При будь-якій фінансовій операції, особливо таких величезних розмірів, маэ бути встановлено, яким чином були отримані ці гроші. Тому що через такі операції можливе відмивання коштів, які отримані злочинним шляхом. Потрібно знов-таки сказати, звідки ці гроші з'явилися і яким шляхом. І будь-яка фінансова компанія, установа, банк повинні всі такі операції перевіряти на, скажемо так, предмет походження коштів", - пояснив нардеп.

Зі слів Чумака, поки ж Валерія Гонтарева надала громадськості "чергові відписки".

"Те, що відповідають, це чергові відписки. Можете далі написати в прокуратуру або НАБУ із приводу з'ясування походження цих коштів. Тому, я думаю, що така відмова - це зовсім невірний підхід", - пояснив він.

Зазначимо, у листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), якою на той час керувала Валерія Гонтарева, придбала на фондовій біржі "Перспектива" ОВДП для кіпрських компаній Сергія Арбузова на 10,7 млрд грн. В 2014 році Генпрокуратура встановила злочинне походження цих коштів, після чого рахунки офшорних фірм в українських банках, на яких зберігаються цінні папери, були заарештовані.

Після оприлюднення в ЗМІ документів, що підтверджують цю угоду, в  ICU заявили, що не зобов'язані були перевіряти походження коштів своїх офшорних клієнтів. Сама Валерія Гонтарева коментувати ситуацію відмовилася .

Раніше голова фракції "Сампоміч" Олег Березюк заявив, що НАБУ має надати парламентаріям інформацію про зв'язок Валерії Гонтаревої з заарештованими активами "сім’ї" Януковича,  а у разі підтвердження цих фактів понести кримінальне покарання.

Більше новин про: Валерия Гонтарева

Архів
Новини
НКРЕКП скасує формулу "Роттердам+" 13:07
Омелян заявив про підписання документа, після якого "в Москву будуть ходити тільки ведмеді" 16:39
Президентський рейтинг Тимошенко перевищив 20%, - Соціальний моніторинг 13:25
Роман Труба оголосив про запуск роботи Державного бюро розслідувань 17:40
У НКРЕКП підтвердили плани щодо скасування формули "Роттердам +" вже на наступному тижні 13:42
Янукович відмовився від послуг адвоката Центру безкоштовної правової допомоги і заборонив йому брати участь у справі про втрату Криму 19:32
ГПУ гальмує розслідування замаху на голову "Фармак" Жебрівську, - джерело 12:05
Відео дня: у Києві Хрещатик перетворився на море, а переходи - у водоспади 08:03
У чеській футбольної асоціації відреагували на заяву керівництва "Славії" після програшу київському "Динамо" 13:19
Блогер знайшов зв'язок кандидата на керівну посаду ДБР з сепаратистами 17:00
більше новин

ok