Політика 2018-09-15T05:45:56+03:00
Українські Новини
Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки в її клієнтів мільярди, - Чумак

Экс-главе ICU и председателю НБУ грозят судом.

Валерія Гонтарева повинна пояснити, звідки в її клієнтів  мільярди на придбання валютних облігацій державноъ позики (ОВДП), -  заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань запобігання й протидії корупції Віктор Чумак, пише Hubs .

На його думку, через такі операції, як придбання ОВДП, може проводитися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

"При будь-якій фінансовій операції, особливо таких величезних розмірів, маэ бути встановлено, яким чином були отримані ці гроші. Тому що через такі операції можливе відмивання коштів, які отримані злочинним шляхом. Потрібно знов-таки сказати, звідки ці гроші з'явилися і яким шляхом. І будь-яка фінансова компанія, установа, банк повинні всі такі операції перевіряти на, скажемо так, предмет походження коштів", - пояснив нардеп.

Зі слів Чумака, поки ж Валерія Гонтарева надала громадськості "чергові відписки".

"Те, що відповідають, це чергові відписки. Можете далі написати в прокуратуру або НАБУ із приводу з'ясування походження цих коштів. Тому, я думаю, що така відмова - це зовсім невірний підхід", - пояснив він.

Зазначимо, у листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), якою на той час керувала Валерія Гонтарева, придбала на фондовій біржі "Перспектива" ОВДП для кіпрських компаній Сергія Арбузова на 10,7 млрд грн. В 2014 році Генпрокуратура встановила злочинне походження цих коштів, після чого рахунки офшорних фірм в українських банках, на яких зберігаються цінні папери, були заарештовані.

Після оприлюднення в ЗМІ документів, що підтверджують цю угоду, в  ICU заявили, що не зобов'язані були перевіряти походження коштів своїх офшорних клієнтів. Сама Валерія Гонтарева коментувати ситуацію відмовилася .

Раніше голова фракції "Сампоміч" Олег Березюк заявив, що НАБУ має надати парламентаріям інформацію про зв'язок Валерії Гонтаревої з заарештованими активами "сім’ї" Януковича,  а у разі підтвердження цих фактів понести кримінальне покарання.

Більше новин про: Валерия Гонтарева

Архів
Новини
Інцидент стався в рамках
У Черкасах Порошенко назвав активіста "москальским провокатором" у відповідь на питання про корупцію 16:12
У Росії на Далекому Сході зіткнулися два винищувачі 09:59
Озброєні "тітушки" під прикриттям АРМА намагалися заблокувати роботу головного офісу "Росток-Холдинг", - заява агрокомпанії 13:10
Кличко доручив до травня облаштувати центральний залізничний вокзал по-європейски 11:20
Нові ставки туристичного збору дозволять отримати 35 млн гривень до бюджету міста у 2019 році, - КМДА 13:30
Актор повідомив, що не їздить з виступами в РФ, а також, що в Росії на нього заведено кримінальну справу. Скріншот відео: facebook.com/zelenskiy
Зеленський вибачився перед журналістами "Радіо Свобода" і заперечив роботу в Росії 10:45
Вибори-2019: поліція зафіксувала порушення в агітації шести кандидатів у президенти України 11:45
Американську юридичну фірму оштрафували на $4,6 млн за дискредитацію Тимошенко 19:17
Кличко в рамках співпраці з Мюнхеном передав рятувальникам 6 сучасних пожежних спецавтомобілів 18:42
Приміщення не пошкоджено, постраждалих немає. Фото: Православна Сумщина.
У кафедральному соборі Сум під час служби прогримів вибух 09:15
більше новин

ok