Політика 2018-09-15T05:46:52+03:00
Українські Новини
В Іспанії затримали 6 росіян і українця, що відмивали гроші

В Іспанії затримали 6 росіян і українця, що відмивали гроші

Отмывание денег. Фото: ugolovka.com
Отмывание денег. Фото: ugolovka.com

Принаймні сімох людей було затримано за підозрою у відмиванні грошей і у зв'язках з колумбійськими наркокартелями під час операції іспанської цивільної гвардії проти російської мафії. Про це повідомляє El Mundo.

"В операції цивільної гвардії в ніч на вівторок у містечку Таррагона було затримано не менш як сімох людей. Серед затриманих шестеро росіян, український юрист і іспанець", - йдеться в повідомленні видання.

За даними джерел видання, затримані є частиною тамбовської і таганської мафіозних груп.

За інформацією слідства, представники цих угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували нерухомість в Іспанії.

"Є свідчення, що двоє затриманих росіян мають дуже гарні стосунки із представниками правлячої партії Росії", - додає El Mundo.

Слідчі вже мають інформацію про тісні зв'язки затриманих з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн.

Операція проти російської мафії триває.

Тепер у справі йдеться про 19 епізодів, пов'язаних зі 192 об'єктами нерухомості в Іспанії.

 

 

 

Більше новин про: Испания Отмывание денег

До теми
Архів
Новини
По факту шахрайства у виконавчому провадженні "Нібулон" проти "Райз" ведеться досудове слідство 13:13
Політики здали Крим в своїх інтересах, - Мураєв 13:00
Порошенко хоче "подарувати" Андріївську церкву Вселенському патріарху за томос 12:50
Голова Миколаївської ОДА Савченко назвав ключовим пріоритетом соцзахист сімей загиблих учасників АТО і ООС 12:41 Прес-реліз
Верифікація одержувачів субсидій: як рішення КС вплине на держвиплати 12:30
Національна спілка письменників України може продати Будинок літераторів на Банковій - ЗМІ 12:29
Від утворилися озер піднімається пара. Фото: STATUS QUO
Фото дня: У Києві "гейзери" з трубопроводу залили окропом двори на Теремках 12:05
У РПЦ повідомили туристам про храми Константинопольської церкви, де тепер не можна молитися 11:45
ЄБРР призначив нового директора по Україні 11:41
Українці все більше споживають завозної свинини: імпорт збільшився в 6 раз 11:30
більше новин
Тягнибок несподівано відмовився від участі у президентських виборах 16:17
Рабінович вимагає від уряду провести аудит Пенсійного фонду та індексацію пенсій 14:40
Національна спілка письменників України може продати Будинок літераторів на Банковій - ЗМІ 12:29
Політики здали Крим в своїх інтересах, - Мураєв 13:00
Голова Миколаївської ОДА Савченко назвав ключовим пріоритетом соцзахист сімей загиблих учасників АТО і ООС 12:41 Прес-реліз
По факту шахрайства у виконавчому провадженні "Нібулон" проти "Райз" ведеться досудове слідство 13:13
Рейдери захопили частину врожаю фермерського господарства в с. Веприк Київської області 13:54
Центренерго можуть передати вугільному "смотрящому" Кропачеву за схемою Януковича, - ЗМІ 13:30
Ляшко на Покрову привітав бійців у госпіталі 12:44
В акції приймають участь
10 тисяч націоналістів почали марш УПА в Києві 17:05
більше новин

ok