Політика 2017-12-15T07:40:32+02:00
Українські Новини
В Іспанії затримали 6 росіян і українця, що відмивали гроші

В Іспанії затримали 6 росіян і українця, що відмивали гроші

Отмывание денег. Фото: ugolovka.com
Отмывание денег. Фото: ugolovka.com

Принаймні сімох людей було затримано за підозрою у відмиванні грошей і у зв'язках з колумбійськими наркокартелями під час операції іспанської цивільної гвардії проти російської мафії. Про це повідомляє El Mundo.

"В операції цивільної гвардії в ніч на вівторок у містечку Таррагона було затримано не менш як сімох людей. Серед затриманих шестеро росіян, український юрист і іспанець", - йдеться в повідомленні видання.

За даними джерел видання, затримані є частиною тамбовської і таганської мафіозних груп.

За інформацією слідства, представники цих угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували нерухомість в Іспанії.

"Є свідчення, що двоє затриманих росіян мають дуже гарні стосунки із представниками правлячої партії Росії", - додає El Mundo.

Слідчі вже мають інформацію про тісні зв'язки затриманих з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн.

Операція проти російської мафії триває.

Тепер у справі йдеться про 19 епізодів, пов'язаних зі 192 об'єктами нерухомості в Іспанії.

 

 

 

Більше новин про: Испания Отмывание денег

До теми
Архів
Новини
Медовий спас: що можна і що не можна робити сьогодні 07:00
Море чи озеро: президенти п'яти держав визначили статус Каспію 20:32
В країні не існує технологій консервації знахідок на Поштовій площі, - Інститут археології України 15:35
Світловодський суд почав розгляд справи про корупцію мера міста Козярчука, - ЗМІ 09:09
Депутат Грановський подарував Качанівській колонії 3D-кінотеатр 09:45
У "Відродженні" назвали "тиском на суд" кримінальне провадження проти судді у "справі Кернеса" 09:17
Словацька NAFTA очікує рішення Кабінету Міністрів України щодо Юзівського проекту 20:27
Петиція проти президента ФФУ Павелка виявилася фейком, - Футбол Україна 14:52
Без укріплення ділянки проводити будь-які роботи на Поштовій площі небезпечно, - Інститут археології України 15:43
У Луганській області заробітчанин, який повернувся з РФ, зірвав український прапор з будівлі суду 18:27
більше новин

ok