Офшорна компанія віолончеліста Сергія Ролдугіна одержала гроші майже в той час, коли юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський виявив зникнення бюджетних коштів. Про це у вівторок, 26 квітня, повідомляє Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), пише "Дождь ".
У документах із "панамського архіву", які отримали журналісти, є інформація, що компанія Ролдугіна International Media Overseas SA (IMO) продала акції "Роснефти" на суму понад 800 тисяч доларів через офшори. Покупцем стала компанія Delco Networks, зареєстрована на Британських Віргінських островах. У результаті угоди на рахунки компанії надійшли два мільйони доларів.
Ці гроші входили в суму 230 мільйонів доларів, які, за даними журналістів, були вкрадені з російського бюджету. До угоди ця сума надійшла на рахунки молдавських компаній Elenast and Bunicon, які також зареєстровані на Британських Віргінських островах.
Журналісти стверджують, що юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський розкрив цю схему в 2008 році. Тоді він звернувся до Слідчого комітету із заявою про те, що у Hermitage Capital були захоплені кілька компаній, і на рахунки перереєстрованих фірм були переведені кошти, викрадені з російського бюджету за допомогою повернення фіктивно сплаченого ПДВ. Після цього Магнітського заарештували за звинуваченням в ухилянні від сплати податків. Через рік він помер у московському СІЗО "Матроська тиша". Офіційна причина смерті - гостра серцево-судинна недостатність.
Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня журналісти з 76 країн опублікували матеріали про знаменитих власників великих офшорів, серед яких багато впливових людей , зокрема з України та Росії.
На сайті OCCRP опубліковані матеріали, крім інших, про Порошенка, Лазаренка і Захура, президента Росії Володимира Путіна і його прес-секретаря Дмитра Пєскова.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.