Національний банк вимагає від банків надати інформацію про оборот за кореспондентськими рахунками з АзіяУніверсалБанком.
Про це сказано у відповідному листі НБУ від 31 травня.
Нацбанк вимагає цю інформацію у зв'язку з тим, що регулятор має інформацію щодо підозр Національного банку Киргизстану у відмиванні коштів через рахунки АзіяУніверсалБанку з використанням банків на території України.
Інформацію про оборот за коррахунками необхідно представити з розбивкою за днями у період з 1 квітня до 8 квітня 2010 року включно із зазначенням мети кожної проведеної операції.
Крім того, НБУ також вимагає від банків надати інформацію щодо надходження коштів з рахунків АзіяУніверсалБанку на користь клієнтів українських банків у період з 1 до 8 квітня 2010 року із зазначенням інформації про клієнта, на користь якого надходили кошти.
Всю інформацію, як зазначається в листі, варто подати в НБУ не пізніше 4 червня.
Нагадаємо, на початку квітня внаслідок народного повстання в Киргизстані було повалено владу Курманбека Бакіева, який пізніше залишив країну і зараз перебуває в Білорусі. Країною зараз керує колишня опозиція, однак досі під контроль узято не всі аспекти життя Киргизстану.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.