Син і невістка голови Національного банку Валерії Гонтаревої зняли 450 тис. гривень із рахунків Дельта Банку за місяць до введення тимчасової адміністрації. Про це йдеться в постанові Національного антикорупційного бюро про закриття справи проти Гонтаревої, передають Українські Новини.
Син Гонтаревої Антон 3 лютого 2014 року розмістив у Дельта Банку річний депозит на 800 тис. гривень строком до 8 лютого 2015 року.
Після закінчення строку договору кошти надійшли на його поточний рахунок 9 лютого, після чого 200 тис. гривень він поклав на піврічний депозит (до 8 серпня 2015 року), що згодом отримав від Фонду гарантування вкладів.
Із 600 тис. гривень, що залишилися, 300 тис. гривень він перевів на рахунок своєї дружини Валерії, а решту 300 тис. гривень зняв протягом двох днів: 11 лютого отримав через касу 149,9 тис. гривень, а 12 лютого - ще 149,1 тис. гривень.
150 тис. гривень на той час було максимальною сумою, яку один клієнт міг отримати в банку за один день.
10 лютого 2015 року на наявний у дружини Антона Гонтарева рахунок було зараховано 300 тис. гривень (на той момент у неї було на рахунку 4,362 тис. доларів).
Із цих 300 тис. гривень 149,9 тис. гривень вона зняла готівкою через касу відділення 11 лютого, а по 50 тис. гривень направила 12 лютого на рахунки своїх батьків - Владислава й Зої Томашевських.
Таким чином, на рахунку в дружини Гонтарева залишалося 51,388 тис. гривень, а з урахуванням валютного депозиту (118,5 тис. гривень в еквіваленті) у неї було всього 169,9 тис. гривень на момент введення тимчасової адміністрації в Дельта Банк.
Відповідно до матеріалів Антикорупційного бюро, про сприяння отриманню 450 тис. гривень готівкою співробітників Дельта Банку ніхто із НБУ не просив.
Таким чином, банк спростував обвинувачення у втручанні голови Нацбанку в їхню роботу, а інших доказів Антикорупційне бюро не знайшло, у зв'язку із чим справу було закрито.
У березні 2015 року Гонтарева повідомила виданню Hubs, що в її сина був депозит 800 тис. гривень у Дельта Банку.
Вона тоді заявила, що син отримає тільки 200 тис. гривень від Фонду гарантування вкладів, тоді як решта грошей пропаде.
Як випливає з матеріалів Антикорупційного бюро, решта грошей у сина Гонтаревої не пропала.
Як повідомляли Українські Новини, депутат Тарута просить НАБУ розібратися з аферами "Дельта Банку". Раніше стало відомо, що Антикорупційна прокуратура проводить розслідування в справі, пов'язане із виведенням родиною Гонтаревої депозитів із "Дельта Банку" напередодні його банкрутства.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
