Інвестиційна компанія ICU заявляє про завершення передачі в траст компанії Rothschild Trust частки Президента Петра Порошенка у кондитерській корпорації Roshen станом на початок квітня. Про це йдеться в повідомленні інвесткомпанії ICU, передають Українські Новини.
"До квітня 2016 здійснювалися юридичні дії, необхідні для фактичної передачі належної Петру Порошенку частки в Roshen, в траст", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що частка Порошенко в корпорації Roshen (ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія"), яка з 2007 року була у власності інвестфонду "Прайм Ессетс Кепітал", до початку квітня, поки тривала процедура юридичного оформлення її передачі в траст компанії Rothschild Trust, перебувала у власності "Прайм".
Згідно з повідомленням, передача активів в траст юридично завершилася передачею права власності на частку від "Прайму" в користь Roshen Europe BV (Нідерланди).
"4 квітня 2016 нами було зроблено заяву про передачу активу (частки Петра Порошенка в ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія", яка раніше належала "Прайму") у нову іноземну структуру, що повністю завершило юридичну процедуру передачі частки в траст на території України", - йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що компанія Prime Asset Partners Limited виконувала суто технічну функцію з тимчасового володіння іноземними компаніями, і саме вона в січні підписала безвідкличний трастовий договір про передачу частки в Roshen, що припускає неможливість повернення активів на користь Prime.
ICU звертає увагу на те, що 4-та директива Європейського Союзу з протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (Directive (EU) 2015/849) передбачає, що вигодонабувачі трасту (крім інших осіб) можуть вважатися кінцевими бенефіціарними власниками майна, переданого в траст.
У повідомленні наголошується, що у зв'язку з цим для забезпечення максимальної прозорості володіння Порошенком буде вказано кінцевий бенефіціарний власник групи Roshen до моменту фактичного продажу групи (якщо така відбудеться).
У ICU підкреслюють, що їх підхід у цьому питанні передбачає дотримання більш високих міжнародних вимог і стандартів щодо встановлення походження активів та їх кінцевих вигодонабувачів.
Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що президент України Петро Порошенко не тільки не передав свої активи в траст всупереч обіцянкам, але і створив три офшорні компанії для реструктуризації Roshen.
Пізніше компанія Rothschild Trust підтвердила передачу Президентом Петром Порошенком їй в траст акції Roshen.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
